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a déposé son bilan en novembre 2022 crypto-monnaie Les enquêtes sur l’effondrement de la bourse FTX se poursuivent.
FTXAlors que les enquêtes se poursuivent sur son fondateur, SBF, et ses dirigeants Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) Il veut en savoir plus sur le statut de FTX.
Selon Reuters, la SEC demande aux investisseurs des détails sur la diligence raisonnable concernant le FTX en faillite.
À cet égard, alors que la SEC enquête sur les procédures suivies par les investisseurs lorsqu’ils investissent dans FTX, crypto- demande à leurs entreprises quelles politiques et procédures de diligence raisonnable elles ont et si elles les suivent lorsqu’elles choisissent d’investir dans FTX.
À la suite de ses enquêtes, la SEC a déterminé que l’échange cryptographique basé aux Bahamas avait levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs en actions, dont 90 investisseurs basés aux États-Unis, depuis mai 2019.
La SEC demande maintenant aux entreprises qu’elle a décidé d’investir dans FTX leurs procédures et raisons d’investissement.
Des sources informant Reuters à ce sujet ont déclaré que les entreprises identifiées comme investissant dans FTX sont susceptibles de faire l’objet d’un examen réglementaire, même si elles ne font pas actuellement l’objet d’une enquête, mais sont considérées comme des victimes du complot de SBF.
Dans ce contexte, des sources ont déclaré que les sociétés investisseurs FTX peuvent également être soumises à un contrôle pour savoir si elles remplissent leurs obligations de confiance envers leurs propres investisseurs.
FTX, autrefois considéré comme l’un des acteurs clés de l’industrie de la cryptographie, s’est effondré en moins de deux semaines en raison d’une crise de liquidité. FTX a déposé son bilan en novembre.
Après le dépôt de bilan SEC, ministère de la Justice des États-Unis et CFTCfondateur et ancien PDG de FTX Sam Bankman Fried Il a été accusé de 8 délits financiers différents, dont la fraude. Cependant, le SBF a nié toutes les accusations lors de son audience de mardi.
Mais deux des partenaires les plus proches de SBF, Caroline Ellison, ancienne PDG d’Alameda, et Gary Wang, ancien directeur de la technologie de FTX, ont reconnu avoir été accusés de fraude.
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