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L’ancienne directrice générale de la banque indienne ICICI a été arrêtée vendredi avec son mari pour fraude présumée s’élevant à des centaines de millions de dollars.
Chanda Kochhar et son mari Deepak Kochhar ont été arrêtés par les autorités fédérales, ont rapporté les médias indiens, après avoir refusé de coopérer avec les enquêteurs, qui les avaient convoqués pour un interrogatoire à New Delhi.
Mme Kochhar a démissionné de son poste de directrice générale en 2018 à la suite d’allégations selon lesquelles elle aurait favorisé le groupe Videocon, un conglomérat indien d’électricité, dans le cadre de prêts liés plus tard à une société appartenant à son mari.
Le Bureau central des enquêtes a allégué que Mme Kochhar s’était livrée à un complot criminel en accordant à Videocon un prêt équivalant à plus de 392 millions de dollars.
Un lanceur d’alerte a allégué que les membres de sa famille avaient bénéficié des transactions, le chef de Videocon de l’époque ayant investi dans une société d’énergies renouvelables appartenant à son mari des semaines après l’octroi du prêt.
Le bureau a déclaré que l’ancien chef de la banque avait approuvé des prêts privés afin de « tromper la banque ICICI » avec son mari.
Les prêts accordés à Videocon entre 2009 et 2011 « étaient en violation de la politique de crédit de la banque », a indiqué le bureau.
Mme Kochhar a également été interrogée en 2018 sur une fraude de 2 milliards de dollars à la Punjab National Bank.
Elle a été convoquée avec le directeur de l’Axis Bank après que les enquêteurs aient soupçonné son implication dans ce qui était le plus grand scandale bancaire du pays.
Le célèbre créateur de bijoux Nirav Modi a obtenu frauduleusement un prêt de 2 milliards de dollars de la PNB et a également été accusé de blanchiment d’argent, d’intimidation de témoins et de destruction de preuves avant de s’enfuir au Royaume-Uni.
Il a perdu un effort pour résister à l’extradition de Grande-Bretagne le mois dernier.
Les enquêteurs ont déclaré que Mme Kochhar et son homologue de l’Axe avaient été exposés à au moins l’un des cerveaux derrière l’opération.
Mis à jour : 24 décembre 2022, 04:17
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