L’ancien PDG de FTX, Bankman-Fried, arrêté aux Bahamas après que les États-Unis ont porté plainte

(Note de l’éditeur : cette histoire contient un langage au paragraphe 18 que certains lecteurs peuvent trouver offensant)

Par Jasper Ward, Luc Cohen et Angus Berwick

(Reuters) – Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté aux Bahamas à la demande des procureurs américains lundi, la veille de son témoignage devant le Congrès au sujet de l’échec brutal le mois dernier de l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde.

L’arrestation marque une chute de grâce étonnante pour l’entrepreneur de 30 ans largement connu sous ses initiales SBF, qui a profité d’un boom du bitcoin et d’autres actifs numériques pour devenir milliardaire à plusieurs reprises jusqu’à la disparition rapide de FTX.

La bourse, lancée en 2019 et basée aux Bahamas, a déposé son bilan le 11 novembre après avoir eu du mal à lever des fonds pour éviter l’effondrement alors que les traders se précipitaient pour retirer 6 milliards de dollars de la plateforme en seulement 72 heures. Depuis lors, il est apparu que Bankman-Fried avait secrètement utilisé 10 milliards de dollars de fonds clients pour soutenir son activité commerciale.

L’arrestation est intervenue alors que Bankman-Fried se préparait à s’en prendre à ses anciens avocats de Sullivan et Cromwell, au nouveau PDG de FTX John Ray et à l’opérateur d’échange rival Binance lors d’une audience au Congrès.

Dans le témoignage, dont un projet de copie a été vu par Reuters, Bankman-Fried prévoyait de dire qu’il avait subi des pressions de la part des avocats de Sullivan et Cromwell pour nommer Ray au poste de PDG à la suite de l’exode soudain des fonds des clients. Et quand en quelques minutes il a changé d’avis, suite à une offre de milliards de dollars de financement frais, on lui a dit qu’il était trop tard.

Bankman-Fried ne pourra désormais pas témoigner, selon la députée Maxine Waters (NYSE :), qui a déclaré dans un communiqué qu’elle était surprise d’apprendre son arrestation. Le témoignage de Ray ira de l’avant.

Bankman-Fried a été arrêté peu après 18h00 lundi (23h00 GMT) dans son complexe d’appartements, une communauté fermée de luxe appelée Albany, et comparaîtra devant un tribunal de première instance mardi, a annoncé la police des Bahamas. Le bureau du procureur général des Bahamas a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’il soit extradé vers les États-Unis.

Un porte-parole du bureau du procureur américain à Manhattan a confirmé que Bankman-Fried avait été arrêté aux Bahamas, mais a refusé de commenter les accusations.

Les procureurs américains ont déclaré qu’ils avaient un acte d’accusation scellé contre Bankman-Fried et que les accusations seraient révélées mardi. Le New York Times a rapporté qu’il faisait face à des accusations de fraude et de blanchiment d’argent. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a autorisé séparément les accusations liées aux violations par Bankman-Fried des lois sur les valeurs mobilières, a déclaré lundi le régulateur.

Bankman-Fried et son avocat Mark Cohen n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, pas plus que Sullivan et Cromwell, FTX, Ray et Binance.

Bankman-Fried a déclaré qu’il ne pensait pas avoir de responsabilité pénale. « Je n’ai jamais essayé de commettre une fraude », a déclaré Bankman-Fried dans une interview le 30 novembre au Dealbook Summit du New York Times.

BOBINAGE DE L’INDUSTRIE CRYPTO

La disparition de FTX a envoyé des ondes de choc dans une industrie de la crypto-monnaie déjà battue, qui a connu une série d’effondrements cette année qui ont abattu d’autres acteurs clés, notamment Voyager Digital et Celsius Network.

Plus de problèmes pourraient être à l’horizon pour l’industrie. Reuters a rapporté lundi que certains procureurs du ministère de la Justice pensaient avoir rassemblé suffisamment de preuves dans leur longue enquête sur Binance pour inculper le plus grand échange de crypto-monnaie au monde et certains hauts dirigeants.

Un porte-parole de Binance a déclaré à Reuters pour l’article: « Nous n’avons aucune idée du fonctionnement interne du ministère américain de la Justice, et il ne serait pas approprié que nous fassions des commentaires si nous le faisions. »

était stable à 17 150 $. Il est en baisse de plus de 60 % cette année.

MEA CULPA

Depuis l’effondrement de FTX, Bankman-Fried a accordé de nombreuses interviews aux médias pour s’excuser de ses erreurs et expliquer ce qui s’est passé dans l’entreprise, ce qui, selon des experts juridiques, pourrait permettre aux procureurs de signaler des incohérences pour saper sa crédibilité auprès d’un jury.

« La défense va être complètement encadrée par les déclarations préalables de SBF et les questions très incisives auxquelles il a répondu dans la presse et sur les réseaux sociaux », a déclaré l’avocat de la défense pénale et ancien procureur fédéral Renato Mariotti.

Dans son témoignage écrit, Bankman-Fried a répété son mea culpa : « Je voudrais commencer par déclarer formellement, sous serment : j’ai merdé », écrit-il.

Ensuite, il s’est lancé dans une explication de la façon dont les choses se sont mal passées chez FTX et son fonds spéculatif Alameda Research, tout en critiquant Sullivan et Cromwell et Ray ainsi que son grand rival Binance pour leurs actions alors que son entreprise implosait.

SOUS PRESSION

Décrivant sa décision de renoncer à son rôle de PDG de FTX et de nommer Ray, Bankman-Fried a déclaré qu’il avait été contraint de le faire par Sullivan et Cromwell et l’avocat général de l’unité américaine de FTX, qui, selon lui, était un ancien avocat du cabinet d’avocats. .

Bankman-Fried a déclaré que moins de 10 minutes après avoir signé un document à 4h30 le 10 novembre pour faire de Ray le PDG de FTX, il avait reçu « une offre de financement potentielle de plusieurs milliards de dollars ». Bankman-Fried a déclaré avoir dit à son avocat d’annuler la nomination du PDG quelques minutes plus tard, mais on lui a dit qu’il était déjà trop tard pour le faire.

Bankman-Fried a déclaré qu’il avait depuis été coupé des systèmes de FTX et que Ray n’avait pas répondu à ses e-mails offrant de l’aide ou d’autres informations.

Bankman-Fried, qui était devenu une figure éminente et non conventionnelle connue pour ses cheveux sauvages, ses t-shirts et ses shorts pendant le boom de la crypto, a déclaré que la fortune de FTX et de sa société commerciale Alameda avait rapidement décliné cette année alors que les crypto-monnaies s’effondraient au milieu de la hausse des taux d’intérêt.

Fin 2021, il a déclaré qu’Alameda avait une valeur liquidative de plus de 50 milliards de dollars et des niveaux de dette gérables. Cela est devenu insoutenable à mesure que les actifs numériques diminuaient.

« L’année dernière, ma valeur nette était évaluée à 20 milliards de dollars », a écrit Bankman-Fried. « La dernière fois que j’ai vu, je crois que mon compte bancaire contenait environ 100 000 dollars. »