[ad_1]
NEW YORK (AP) – Les procureurs américains ont inculpé mardi Sam Bankman-Fried, le fondateur et ancien PDG de l’échange de crypto-monnaie FTX, d’une foule de crimes financiers et de violations du financement de la campagne, alléguant qu’il avait joué un rôle central dans l’effondrement de FTX et caché ses problèmes du public et des investisseurs.
Bankman-Fried a été inculpé de huit chefs d’accusation, allant de la fraude électronique au blanchiment d’argent en passant par le complot en vue de commettre une fraude aux États-Unis. Il a également été accusé d’avoir enfreint les lois sur le financement des campagnes, une accusation notable car Bankman-Fried était l’un des plus grands donateurs politiques cette année.
Les accusations s’ajoutent aux accusations annoncées plus tôt mardi par la Securities and Exchange Commission, qui a allégué que Bankman-Fried avait fraudé des investisseurs et utilisé le produit d’investisseurs pour acheter des biens immobiliers au nom de lui-même et de sa famille.
CECI EST UNE MISE À JOUR DES NOUVELLES DE RUPTURE. L’histoire précédente d’AP suit ci-dessous.
Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG de la plateforme de crypto-monnaie FTXa orchestré une fraude de plusieurs années en détournant les fonds des investisseurs vers son fonds spéculatif privé et en les utilisant pour faire des investissements en capital-risque, de somptueux achats immobiliers et d’importants dons politiques, a allégué mardi la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans une plainte.
Bankman-Fried a été arrêté lundi aux Bahamas, où il vivait, après que les États-Unis ont déposé des accusations criminelles qui seront rendues publiques mardi, selon le procureur américain Damian Williams. La plainte de la SEC est distincte.
Un porte-parole de Bankman-Fried n’a fait aucun commentaire lundi soir. Il a le droit de contester son extradition, ce qui pourrait retarder mais probablement pas arrêter son transfert vers les États-Unis
Bankman-Fried faisait l’objet d’une enquête criminelle par les autorités américaines et bahamiennes à la suite de l’effondrement le mois dernier de FTX, qui a déposé son bilan le 11 novembre.lorsqu’il a manqué d’argent après l’équivalent en crypto-monnaie d’une course bancaire.
Bankman-Fried était l’une des personnes les plus riches du monde sur papier; à un moment donné, sa valeur nette a atteint 26,5 milliards de dollars, selon Forbes. Il était une personnalité éminente à Washington, faisant don de millions de dollars à des causes politiques principalement de gauche et à des campagnes politiques démocrates, bien qu’il ait également donné de l’argent aux républicains. FTX est devenu le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie au monde.
Tout s’est rapidement déroulé le mois dernierlorsque des rapports ont remis en question la solidité du bilan de FTX. Les clients ont décidé de retirer des milliards de dollars, mais FTX n’a pas pu répondre à toutes les demandes car il avait apparemment utilisé les dépôts de ses clients pour financer des investissements dans la branche commerciale de Bankman-Fried, Alameda Research.
« Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur la base de la tromperie tout en disant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie », a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler.
La plainte de la SEC allègue que Bankman-Fried avait levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs en actions depuis mai 2019 en faisant la promotion de FTX en tant que plateforme sûre et responsable pour le commerce d’actifs cryptographiques.
Au lieu de cela, indique la plainte, Bankman-Fried a détourné les fonds des clients vers Alameda Research sans le leur dire.
« Il a ensuite utilisé Alameda comme sa tirelire personnelle pour acheter des condominiums de luxe, soutenir des campagnes politiques et faire des investissements privés, entre autres utilisations », indique la plainte. « Rien de tout cela n’a été divulgué aux investisseurs en actions de FTX ou aux clients commerciaux de la plateforme. »
Alameda n’a pas séparé les fonds des investisseurs FTX et les investissements d’Alameda, a déclaré la SEC, utilisant cet argent pour « financer sans discernement ses opérations commerciales », ainsi que d’autres entreprises de Bankman-Fried.
L’arrestation de Bankman-Fried est survenue juste un jour avant qu’il ne devait témoigner devant le comité des services financiers de la Chambre. La représentante Maxine Waters, D-Californie, présidente du comité, a déclaré qu’elle était « déçue » que le public américain et les clients de FTX ne puissent pas voir Bankman-Fried témoigner sous serment..
Cette audience aura toutefois lieu mardi.
Bankman-Fried a déclaré récemment qu’il n’avait pas « sciemment » abusé des fonds des clients et a déclaré qu’il pensait que ses millions de clients en colère finiraient par être guéris.
La SEC a contesté cette affirmation mardi dans sa plainte.
« FTX a opéré derrière un vernis de légitimité que M. Bankman-Fried a créé, entre autres, en vantant ses meilleurs contrôles, y compris un » moteur de risque « propriétaire, et l’adhésion de FTX à des principes de protection des investisseurs spécifiques et à des conditions de service détaillées. . Mais comme nous l’affirmons dans notre plainte, ce placage n’était pas seulement mince, il était frauduleux », a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la Division of Enforcement de la SEC. « L’effondrement de FTX met en évidence les risques très réels que les plates-formes de négociation d’actifs cryptographiques non enregistrées peuvent poser aux investisseurs et aux clients. »
[ad_2]
Source link -39