L’avocat qui a blanchi des millions pour le cartel de Sinaloa condamné à 15 ans de prison

Bien qu’il ait grandi pauvre dans la ville bastion du cartel de Sinaloa, Juan Manuel Álvarez Inzunza a surmonté une enfance difficile et a obtenu un diplôme en droit, quittant même sa ville natale pendant un certain temps pour éviter la violence liée à la drogue qui sévissait dans la région.

Mais il y a environ une décennie, une figure du cartel est entrée dans le cabinet de droit civil privé d’Álvarez Inzunza au Mexique. « Le mauvais client est entré et il les a écoutés », a déclaré son avocat vendredi lors d’une audience de détermination de la peine.

Cela a lancé la propre carrière criminelle d’Álvarez Inzunza en tant que blanchisseur d’argent de haut rang qui a nettoyé des millions de dollars de produits de la drogue pour l’organisation violente.

Álvarez Inzunza, 40 ans, a déclaré au juge de district américain Dana Sabraw qu’en quelques mois, ses revenus de travail avec le cartel lui avaient permis d’envoyer ses enfants dans des écoles privées et d’emmener sa famille en vacances. Mais il a déclaré vendredi qu’il avait « profondément des remords » et a remercié le gouvernement américain de l’avoir capturé, affirmant que son arrestation en 2016 avait mis un terme rapide à sa carrière criminelle et avait contribué à garantir que « ma conduite ne s’aggraverait pas ».

Sabraw a condamné Álvarez Inzunza vendredi devant le tribunal fédéral de San Diego à 15 ans et huit mois de prison fédérale, reconnaissant les remords exprimés par l’accusé et l’acceptation de sa culpabilité, mais notant que ses crimes étaient « très importants » et faisaient partie d’un « complot de longue date » pour blanchir de l’argent pour « une organisation très violente ».

Le cartel de Sinaloa »[doesn’t] exister sans argent », lui a dit Sabraw. « Vous êtes complice de toutes ces activités – ce n’est pas seulement le blanchiment d’argent. »

Dans un communiqué de presse, les procureurs ont déclaré qu’Álvarez Inzunza « recevait régulièrement des demandes » pour organiser la collecte des produits de la drogue aux États-Unis qui provenaient « de la haute direction du cartel – y compris Ismael ‘El Mayo’ Zambada et Joaquin ‘Chapo’ Guzmán. « 

Le juge a dit à Álvarez Inzunza qu’en tant qu’avocat, il avait un ensemble de compétences qui aurait dû lui permettre de gagner de l’argent et de subvenir aux besoins de sa famille par des moyens légitimes et honorables, mais au lieu de cela, ses actions étaient «l’antithèse complète».

Selon son avocat, Álvarez Inzunza – surnommé « El Rey Midas » d’après le mythique roi grec qui pouvait transformer tout ce qu’il touchait en or – s’est livré à des activités criminelles « tout en essayant de subvenir aux besoins de sa famille », mais a fini par faire le contraire et « détruire sa famille.

L’avocat de la défense Frederick Carroll a déclaré que les parents de son client étaient morts quand il était jeune, il a donc été élevé – et souvent négligé – par des parents qui travaillaient dans des fermes à Culiacán, la capitale de l’État mexicain de Sinaloa. À un moment donné, « un peu tragiquement et ironiquement », il s’est éloigné de Culiacán pour éviter le cartel, pour s’y impliquer plus tard.

« Une série de petites décisions de travailler avec ces personnes ont finalement abouti à une situation où il ne pouvait pas se sortir de son nouvel emploi – une situation qu’il regrette profondément maintenant », a écrit Carroll dans un mémorandum de condamnation.

Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Álvarez Inzunza a admis avoir blanchi de l’argent pour le cartel d’au moins décembre 2013 à août 2015.

Les procureurs ont écrit dans un mémorandum de détermination de la peine qu’Álvarez Inzunza était le principal accusé dans une enquête de longue date sur le blanchiment d’argent d’un cartel qui utilisait des écoutes téléphoniques pour intercepter les messages Blackberry. À partir de ces messages, des agents fédéraux ont déterminé qu’Álvarez Inzunza organisait le transfert de millions de dollars de produits de la drogue des États-Unis vers le Mexique, la Colombie et d’autres pays.

« Les agents ont utilisé ces messages interceptés pour saisir au moins 3,5 millions de dollars en devises en vrac avant qu’elles ne quittent le pays, et d’autres interceptions ont montré [Álvarez Inzunza] orchestrer le transfert de millions d’autres », a écrit le procureur adjoint américain Daniel Zipp dans le document de condamnation.

Zipp a déclaré devant le tribunal vendredi que les messages montraient également que l’accusé avait orchestré des opérations de contrebande de drogue à petite échelle à travers la frontière américano-mexicaine.

« Cet accusé ne ressemble en rien » aux passeurs de drogue de bas niveau souvent inculpés devant le tribunal de district américain, a déclaré Zipp vendredi. «Il est à plusieurs niveaux au-dessus du passeur de drogue typique … aux niveaux supérieurs de [the] cartel. »

Zipp a déclaré que les autorités ne comprenaient toujours pas parfaitement toutes les façons dont Álvarez Inzunza a pu transférer de l’argent hors des États-Unis, mais a déclaré qu’il avait utilisé « plusieurs couches de sous-traitants ». Au tribunal et dans le document de condamnation, le procureur a déclaré que depuis son domicile à Culiacán, l’accusé recevrait des ordres de chefs de cartel de haut niveau, puis transmettrait les ordres à un associé en Colombie. Cet associé coordonnerait ensuite les services de messagerie de niveau inférieur aux États-Unis pour récupérer de grosses sommes d’argent.

Des messages interceptés ont conduit des agents fédéraux à la fin de 2013 à récupérer 250 000 $ de produits de la drogue à New York, selon des documents judiciaires. Deux mois plus tard, des agents ont saisi 425 000 $ supplémentaires à New York et à Boston, et quelques mois plus tard 400 000 $ à Detroit.

Zipp a dit à Sabraw qu’Álvarez Inzunza était le chef de sa cellule de blanchiment particulière.

Un grand jury de San Diego a prononcé un acte d’accusation contre Álvarez Inzunza et les autres membres de ce réseau en 2015, et les autorités mexicaines l’ont arrêté à la demande de responsables américains en mars 2016 à Oaxaca. Il est resté détenu au Mexique jusqu’à son extradition vers San Diego en juin 2021.

Des responsables américains ont déclaré qu’en 2016, Álvarez Inzunza et deux entreprises qu’il contrôlait – une société de pêche au thon et une entreprise de services monétaires – avaient été désignées en vertu de la loi sur la désignation du pivot des stupéfiants étrangers. Cette désignation interdit aux entités ou individus basés aux États-Unis de faire des affaires avec lui ou ses sociétés.

Zipp a demandé à Sabraw de condamner l’accusé à 20 ans de prison, tandis que Carroll a demandé que son client soit condamné à environ huit ans – la même peine infligée à l’associé colombien d’Álvarez Inzunza, Ivan Alfredo Castro Santana.

Álvarez Inzunza est susceptible de recevoir un crédit pour le temps qu’il a déjà passé en détention, ce qui signifie qu’il est susceptible de purger environ neuf ans de plus en détention fédérale, puis d’être expulsé vers le Mexique à sa libération.