Le paquet de cautionnement oblige Bankman-Fried à rendre son passeport et à rester en détention au domicile de ses parents à Palo Alto.
Sam Bankman-Fried a été libéré avec un paquet d’obligations de 250 millions de dollars en attendant son procès pour des accusations de fraude liées à l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX.
Les procureurs fédéraux de Manhattan l’ont accusé d’avoir volé des milliards de dollars en fonds clients FTX pour combler les pertes de son fonds spéculatif, Alameda Research.
Bankman-Fried n’a pas été invité à inscrire un plaidoyer jeudi. Il a précédemment reconnu les échecs de la gestion des risques chez FTX, mais a déclaré qu’il ne croyait pas avoir de responsabilité pénale. Son avocat, Mark Cohen, a refusé de commenter après l’audience devant le tribunal fédéral de Manhattan.
Nicolas Roos, un procureur, a déclaré au juge magistrat américain Gabriel Gorenstein que la caution obligerait Bankman-Fried à rendre son passeport et à rester en détention à domicile au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie. Il serait également tenu de se soumettre régulièrement à un traitement et à une évaluation de sa santé mentale.
Roos a qualifié le paquet de « plus grande caution avant le procès ».
Bankman-Fried, 30 ans, a été arrêté le 13 décembre aux Bahamas, où il vivait et où FTX est basé, cimentant la chute de l’ancien milliardaire. Il a quitté la nation des Caraïbes sous la garde du FBI mercredi soir.
Cohen a déclaré qu’il était d’accord avec les conditions de libération sous caution proposées par les procureurs. Il a noté que ses parents – tous deux professeurs à la Stanford Law School – cosigneraient le cautionnement et publieraient la valeur nette de leur maison comme garantie du retour de Bankman-Fried au tribunal.
« Mon client est resté où il était, il n’a fait aucun effort pour fuir », a déclaré Cohen.
Vêtu d’un costume gris et d’attaches pour les jambes, Bankman-Fried s’est assis entouré de ses avocats et a hoché la tête lorsque le juge l’a informé que s’il ne se présentait pas au tribunal, un mandat d’arrêt serait émis contre lui.
Il n’a parlé que lorsque Gorenstein lui a demandé s’il comprenait les conditions de sa libération et qu’il pourrait être accusé d’un crime supplémentaire s’il ne se présentait pas au tribunal.
« Oui, je le fais », a répondu Bankman-Fried.
Gorenstein a fixé la prochaine date d’audience de Bankman-Fried au 3 janvier 2023, devant le juge de district américain Ronny Abrams, qui s’occupera de l’affaire.
« Je vais exiger une surveillance préalable au procès stricte », a déclaré Gorenstein, avec des conditions telles que la surveillance électronique et l’interdiction d’ouvrir de nouvelles lignes de crédit ou entreprises.
Il a déclaré que Bankman-Fried avait « acquis une notoriété suffisante pour qu’il lui soit impossible » de se cacher sans être reconnu ou de s’engager dans d’autres stratagèmes financiers.
« Une fraude aux proportions épiques »
Bankman-Fried a fondé FTX en 2019. Un boom des valeurs de Bitcoin et d’autres actifs numériques a propulsé l’échange à une valorisation d’environ 32 milliards de dollars plus tôt cette année, faisant du Massachusetts Institute of Technology (MIT) diplômé plusieurs fois milliardaire, comme ainsi qu’un donateur influent des campagnes politiques américaines.
Mais les inquiétudes concernant le mélange de fonds entre FTX et Alameda ont conduit à une vague de retraits de clients début novembre, forçant finalement la bourse à déclarer faillite le 11 novembre. Bankman-Fried a déclaré plus tard lors d’une conférence du New York Times qu’il n’avait que 100 000 $ compte bancaire.
Roos a déclaré que bien que Bankman-Fried ait commis une « fraude aux proportions épiques », il n’avait aucun antécédent de fuite et ses actifs financiers avaient considérablement diminué.
Il a déclaré que les éléments de preuve au procès seraient constitués de témoignages de « multiples témoins coopérants », ainsi que de milliers de pages de communications écrites.
Quelques heures seulement après le décollage de l’avion de Bankman-Fried en provenance des Bahamas, Damian Williams, le principal procureur fédéral de Manhattan, a annoncé que deux des plus proches associés de Bankman-Fried – l’ancienne PDG d’Alameda Caroline Ellison et le co-fondateur de FTX Gary Wang – avaient plaidé coupable et coopéraient avec les procureurs.
Williams a décrit l’enquête comme étant en cours et a exhorté les autres personnes ayant connaissance d’actes répréhensibles chez FTX et Alameda à se manifester.