L’entrepreneur de 30 ans, qui est en liberté sous caution de 250 millions de dollars (371 millions de dollars), a été traduit devant un tribunal fédéral de Manhattan mardi. Son avocat Mark Cohen a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation.
Le juge a fixé la date du procès au 2 octobre.
Bankman-Fried, autrefois salué comme le visage public de l’industrie de la cryptographie, a été inculpé de deux chefs d’accusation de fraude électronique et de six chefs d’accusation de complot le mois dernier pour son rôle dans ce qu’un procureur fédéral a qualifié de « fraude aux proportions épiques ».
Les autorités ont accusé Bankman-Fried d’avoir volé les fonds des clients de FTX pour couvrir les prêts contractés par Alameda Research, le fonds spéculatif crypto affilié à FTX.
Ils disent également qu’il a utilisé ces fonds pour investir dans d’autres entreprises et faire un don aux campagnes des politiciens des deux partis pour influencer la politique publique.
Dans des déclarations publiques à la suite du dépôt de bilan de FTX en novembre, Bankman-Fried a insisté sur le fait qu’il n’avait pas commis de fraude et qu’il ignorait que les fonds des clients étaient utilisés de manière inappropriée.
Deux cadres supérieurs des activités de cryptographie de Bankman-Fried – Gary Wang, le co-fondateur de FTX, et Caroline Ellison, qui a été PDG d’Alameda – ont plaidé coupables à plusieurs accusations criminelles et coopèrent avec les procureurs fédéraux.
Ellison s’est excusée en inscrivant son plaidoyer le mois dernier, déclarant au tribunal qu’elle « était d’accord avec M. Bankman-Fried et d’autres pour ne pas divulguer publiquement la véritable nature de la relation entre Alameda et FTX, y compris l’accord de crédit d’Alameda ».
Dans le cadre de sa libération, Bankman-Fried est assigné à résidence au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie.
Il porte un dispositif de surveillance et a rendu son passeport.
Il pourrait encourir jusqu’à 115 ans de prison s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation.
Le mois dernier, un juge américain l’a libéré sous caution de 371 millions de dollars lors de sa première apparition sur le sol américain depuis son arrestation aux Bahamas, où il vivait et dirigeait ses entreprises.
Les parents de Bankman-Fried, tous deux professeurs de droit à Stanford qui ont cosigné sa caution, sont « devenus la cible d’une surveillance médiatique intense, de harcèlement et de menaces », ont écrit les avocats de la défense dans une lettre au tribunal, tout en demandant de supprimer les noms de deux autres cosignataires, dits « cautions ».
« Il y a de sérieuses raisons de craindre que les deux cautions supplémentaires soient confrontées à des intrusions similaires dans leur vie privée ainsi qu’à des menaces et à du harcèlement si leurs noms n’apparaissent pas expurgés sur leurs obligations ou si leur identité est autrement divulguée publiquement », indique la lettre.
« Détournement de fonds à l’ancienne »
Les procureurs allèguent que Bankman-Fried a orchestré « l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine », en volant des milliards de dollars aux clients de FTX pour couvrir les pertes de son fonds spéculatif sœur, Alameda Research.
FTX et Alameda ont tous deux déposé leur bilan en décembre après que les investisseurs se sont précipités pour retirer leurs dépôts de la bourse, déclenchant une crise de liquidité et déclenchant une contagion dans l’industrie de la cryptographie.
Le nouveau PDG de FTX, John Ray III, qui s’est fait un nom en supervisant la liquidation d’Enron au début des années 2000, a déclaré lors d’une audition au Congrès que les fonds des clients déposés sur le site FTX étaient mélangés aux fonds d’Alameda, ce qui a fait un certain nombre de transactions spéculatives, – paris risqués.
Ray a décrit la situation dans les deux entreprises comme un « détournement de fonds à l’ancienne » aux mains d’un petit groupe « d’individus grossièrement inexpérimentés et peu sophistiqués ».
Séparément mardi, les régulateurs américains ont publié une déclaration avertissant les acteurs du marché des risques particuliers posés par le marché des crypto-monnaies en raison de la prévalence de la fraude, de la volatilité, des fausses déclarations et de la mauvaise gestion des risques.
« Il est important que les risques liés au secteur des crypto-actifs qui ne peuvent être atténués ou contrôlés ne migrent pas vers le système bancaire », lit-on dans le communiqué publié conjointement par la Réserve fédérale, la Federal Deposit Insurance Corporation et le Bureau du Contrôleur de la Monnaie.