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- Sam Bankman-Fried fait face à des accusations criminelles et devrait plaider le 3 janvier.
- L’arrestation dramatique du fondateur de FTX aux Bahamas a fait suite à une tournée médiatique étrange et à des dépôts judiciaires accablants.
- Voici le guide de tout ce qui s’est passé jusqu’à présent dans la saga FTX.
En quelques années seulement depuis la fondation de l’échange de crypto FTX en 2019, Sam Bankman-Fried a construit un public respectueux parmi l’establishment politique et financier américain.
Puis tout s’est effondré.
Souvent habillé comme s’il venait de sortir d’un jeu de squash, l’ancien milliardaire crypto de 30 ans était apparu avec Bill Clinton et l’élite de Davos, évangélisant l’avenir de la crypto.
FTX représentait un nouveau type d’échange qui promettait aux commerçants un moyen sûr et efficace d’effectuer des transactions autour de diverses crypto-monnaies. Cette vision et la croissance de sa clientèle ont attiré des investissements de grands VC comme Sequoia Capital, Tiger Global et SoftBank, aidant l’entreprise à atteindre rapidement une valorisation étonnante de 32 milliards de dollars. La valeur de Bankman-Fried était autrefois estimée à environ 20 milliards de dollars, selon Bloomberg.
Avec quelque 8 milliards de dollars de fonds clients apparemment disparus, les régulateurs financiers ont allégué que ce qui s’était passé chez FTX n’était pas une ingénierie financière nouvelle et complexe, mais un stratagème de fraude simple et audacieux accompagné d’une simple mauvaise gestion.
Bankman-Fried, avec le soutien obligeant de ses lieutenants, a envoyé les fonds des clients FTX à son autre société Alameda Research, qui aurait gaspillé cette prime sur des investissements risqués et aurait également servi de « tirelire personnelle », selon la Securities and Exchange Commission des États-Unis. .
Les procureurs fédéraux de Manhattan ont également pris au piège Bankman-Fried, avec ce qui s’est avéré être la coopération de son ex-petite amie et ancienne PDG d’Alameda, Caroline Ellison, et de l’ancien co-fondateur de FTX, Gary Wang. Tous trois ont été frappés de graves accusations criminelles pour fraude et complot.
Le projet de Bankman-Fried consistait également à cultiver un sentiment de légitimité et d’éthique autour du schéma théoriquement lucratif et pratiquement non supervisé qu’est la crypto. Il était le rare PDG de l’industrie à courtiser activement la réglementation au milieu de l’intégration d’une économie obscure où le manque de surveillance avait été au cœur de son attrait.
Il s’est imposé comme un généreux donateur pour la plupart des candidats démocrates. Des célébrités comme Larry David et Gisele Bündchen ont afflué à sa cause, alimentant le battage médiatique dans les publicités, y compris une publicité Superbowl maintenant mortifiante qui fait l’objet d’un procès en cours par des investisseurs.
La chute de Bankman-Fried et l’implosion de FTX se sont produites si rapidement que vous avez peut-être raté certains des détails les plus surprenants de la saga. Nous les avons tous tissés ensemble afin que vous puissiez vous tenir au courant de certains des personnages clés de l’histoire de la chute de FTX, des enquêtes époustouflantes et de la litanie d’accusations jusqu’à présent :
Sam Bankman Fried
Un diplômé en physique du MIT qui a fait la sieste sur des fauteuils poires dans le bureau FTX, joué à des jeux vidéo lors de réunions de présentation et dont l’uniforme de travail consistait en des baskets associées à des chaussettes blanches à hauteur de mollet et des T-shirts apparemment tout droit sortis de la sécheuse, Bankman- Fried a projeté une esthétique démodée qui semblait définir un nouveau type de milliardaire technologique.
Il a également promu l’image d’un environnement de travail exigeant et dévorant dans ses entreprises, affirmant même vers la fin que son problème ne travaillait peut-être que 13 heures par jour, contre 18 heures normales.
Son entreprise aux Bahamas a ensuite attiré l’attention des personnes qui la dirigent et de leurs relations les unes avec les autres, Coindesk rapportant qu’un « gang d’enfants » était derrière l’entreprise.
Dans les semaines précédant son arrestation, il avait fait plusieurs tournées médiatiques – des observateurs déconcertants et peut-être ses propres avocats à l’époque – pour expliquer sa version des événements, qui se résumait à reconnaître que ses entreprises n’avaient pas la surveillance interne que les investisseurs croyaient. ça faisait.
Il avait même prévu de témoigner devant un panel de la Chambre, mais a été arrêté aux Bahamas la veille de l’audience.
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M. Crypto se rend à Washington
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La saga FTX de Sam Bankman-Fried devient de plus en plus étrange alors que de nouveaux détails éclairent davantage sur le chevauchement des finances de ses entreprises
Joseph Bankman et Barbara Fried
Barbara Fried et Joseph Bankman sont tous deux des professeurs de droit de Stanford dont la maison à Palo Alto est à la fois un refuge pour leur fils qui est actuellement en liberté sous caution de 250 millions de dollars et une garantie pour ce montant, qu’ils n’ont pas eu à payer. Cela signifie que s’il s’enfuit, ils pourraient perdre la maison et potentiellement devoir payer une partie de cette somme de plusieurs millions de dollars.
Les régulateurs ont également allégué que ses parents auraient pu bénéficier du stratagème, bien qu’ils ne soient pas nommés en tant que défendeurs. « Bankman-Fried a également utilisé des fonds mélangés d’Alameda pour faire d’importants dons politiques et acheter des dizaines de millions de dollars dans l’immobilier des Bahamas pour lui-même, ses parents et d’autres dirigeants de FTX », a déclaré la SEC dans sa plainte.
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Caroline Ellison
Fille de professeurs du MIT, Ellison était connue dès son plus jeune âge comme un génie des mathématiques et a rencontré Bankman-Fried à la société commerciale Jane Street. Bankman-Fried a dit qu’ils étaient sortis ensemble une fois.
Désormais frappé de 7 accusations criminelles, Ellison a plaidé coupable et exprimé sa contrition devant le tribunal fédéral de New York qui préside les affaires pénales impliquant Bankman-Fried. En tant que chef d’Alameda, Ellison aurait aidé l’entreprise à emprunter « des milliards de dollars », en utilisant le jeton FTT illusoire de FTX comme levier, selon la SEC.
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Gary Wang
Les régulateurs ont également accusé Wang, qui a également plaidé coupable séparément de ses propres accusations criminelles, d’avoir facilité le stratagème qui a envoyé des fonds FTX à Alameda. Ils ont affirmé qu’il avait aidé à créer le code qui a créé ce canal pour drainer les fonds FTX, et qu’il a pris 200 000 $ d’argent de la société « pour ses propres besoins ».
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John J. Ray III
John J. Ray III a eu des mots choisis à propos de FTX lorsqu’il a pris ses fonctions de PDG afin de diriger son dépôt de bilan surprise en novembre. L’expert en restructuration, connu pour avoir aidé à maximiser les recouvrements pour les créanciers d’entreprises effondrées comme Enron, a déclaré à un tribunal des faillites du Delaware qu’il y avait un « échec complet des contrôles d’entreprise » pratiquement sans précédent chez FTX.
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Qu’est-il arrivé
FTX a déposé une demande de restructuration au titre du chapitre 11 dans le Delaware en novembre, après que son collègue échange de crypto-monnaie Binance a abandonné un plan visant à le reprendre éventuellement. Le dossier a déclenché une série d’événements pour la capture dramatique de Bankman-Fried aux Bahamas.
Alors que les enquêteurs américains se rapprochaient, l’actuel PDG de FTX, Ray, a décrit une entreprise avec peu ou pas de protocoles internes concernant la comptabilité et la gestion de base. Il a dit, par exemple, que les dépenses des employés étaient parfois approuvées avec des emojis et que l’entreprise utilisait l’outil de comptabilité Quickbooks, un choix étrange pour une grande entreprise.
Mais Bankman-Fried a continué à garder un profil public, se présentant comme un livre ouvert prêt à discuter de l’effondrement de FTX et des erreurs qui y ont conduit.
Au cours d’une semaine éclair en décembre, Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas, détenu à la prison de Fox Hill et extradé à New York.
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