NEW YORK (AP) – Un juge a accepté une demande des procureurs de garder secret que deux des associés exécutifs de Sam Bankman-Fried s’étaient retournés contre lui afin que l’entrepreneur en crypto-monnaie accepte de ne pas lutter contre l’extradition des Bahamas vers les États-Unis, selon les transcriptions des accords de plaidoyer rendus publics vendredi.
Le juge de district américain Ronnie Abrams a déclaré lors de la procédure de plaidoyer lundi à Manhattan que les transcriptions des plaidoyers pourraient rester scellées jusqu’à ce que Bankman-Fried atteigne New York.
Le procureur américain Damian Williams a annoncé les plaidoyers de culpabilité et des accords de coopération par Carolyn Ellison, 28 ans, et Gary Wang, 29 ans, tandis que Bankman-Fried s’est envolé pour un aéroport du comté de Westchester mercredi soir sous la garde d’agents du FBI.
Bankman-Fried, 30 ans, a comparu jeudi devant le tribunal fédéral de Manhattan, lorsqu’il a été libéré sous caution de 250 millions de dollars après qu’un bracelet de surveillance électronique lui ait été attaché et qu’il ait accepté de vivre avec ses parents à Palo Alto, en Californie, en attendant son procès.
Ellison, l’ancien directeur général de la société de négociation de fonds spéculatifs de crypto-monnaie de Bankman-Fried, Alameda Research, et Wang, un fondateur de FTX, l’échange de crypto, ont accepté de témoigner contre Bankman-Fried dans le cadre de leurs plaidoyers.
L’avocate adjointe des États-Unis, Danielle Sassoon, a déclaré à Abrams lors du plaidoyer d’Ellison lundi après-midi que les procureurs s’attendaient à ce que Bankman-Fried consente à l’extradition. lundi avant qu’il n’y ait eu « quelques hoquets dans la salle d’audience des Bahamas ».
« Nous attendons toujours une extradition prochainement, mais étant donné qu’il n’a pas encore donné son consentement, nous pensons que cela pourrait potentiellement contrecarrer nos objectifs d’application de la loi de l’extrader si la coopération de Mme Ellison était révélée à ce moment-là », a déclaré Sassoon à Abrams.
Le juge a obtenu l’assurance de l’avocat de la défense d’Ellison qu’il n’y avait aucune objection à la demande avant de l’accorder.
« L’exposition à la coopération pourrait entraver la capacité des responsables de l’application des lois à poursuivre l’enquête en cours et, en outre, pourrait affecter la décision de M. Bankman-Fried de renoncer à l’extradition dans cette affaire », a déclaré Abrams.
Les accusations criminelles portées contre Bankman-Fried ont été révélées le 13 décembrelorsque les procureurs ont déclaré que l’entrepreneur avait commencé à frauder les clients et les investisseurs après la création de FTX en 2019 en détournant illégalement de l’argent pour couvrir les dépenses, les dettes et les transactions risquées chez Alameda, qui a été créée en 2017.
Lors d’une conférence de presse, Williams a qualifié les crimes qui ont permis à Bankman-Fried de faire de somptueux achats immobiliers et d’importants dons politiques « l’une des plus grandes fraudes de l’histoire américaine ».
À sa demande, Ellison a déclaré que FTX et Alameda se sont effondrés en novembreelle a « travaillé dur pour aider à la récupération des actifs au profit des clients et pour coopérer à l’enquête du gouvernement ».
« Je suis vraiment désolé pour ce que j’ai fait. Je savais que c’était mal. Et je tiens à m’excuser pour mes actions auprès des clients concernés de FTX, des prêteurs d’Alameda et des investisseurs de FTX », a-t-elle déclaré.
Ellison a déclaré qu’elle savait de 2019 à 2022 qu’Alameda avait eu accès à une facilité d’emprunt sur FTX.com qui permettait à Alameda de maintenir des soldes négatifs dans diverses devises.
Elle a déclaré que les effets pratiques de l’arrangement étaient qu’Alameda avait accès à une ligne de crédit illimitée sans être tenue de déposer des garanties et sans devoir d’intérêts sur les soldes négatifs ni être soumise à des appels de marge ou à des protocoles de liquidation.
Ellison a déclaré qu’elle savait que si les comptes FTX d’Alameda avaient des soldes négatifs importants dans n’importe quelle devise, cela signifiait qu’Alameda empruntait des fonds que les clients de FTX avaient déposés dans la bourse.
« Pendant que j’étais co-PDG puis PDG, j’ai compris qu’Alameda avait fait de nombreux investissements importants en capital-risque illiquides et avait prêté de l’argent à M. Bankman-Fried et à d’autres dirigeants de FTX », a-t-elle déclaré.
Ellison a déclaré qu’elle comprenait qu’Alameda avait financé les investissements avec des prêts à court et à long terme d’une valeur de plusieurs milliards de dollars auprès de prêteurs externes du secteur de la crypto-monnaie.
Elle a déclaré que lorsque bon nombre de ces prêts ont été rappelés par les prêteurs en juin, elle a convenu avec d’autres d’emprunter plusieurs milliards de dollars à FTX pour les rembourser.
« J’ai compris que FTX aurait besoin d’utiliser les fonds des clients pour financer ses prêts à Alameda », a-t-elle déclaré. « J’ai également compris que de nombreux clients FTX investissaient dans des dérivés cryptographiques et que la plupart des clients FTX ne s’attendaient pas à ce que FTX prête leurs actifs numériques et … leurs dépôts à Alameda de cette manière. »
De juillet à octobre, a déclaré Ellison, elle a convenu avec Bankman-Fried et d’autres de fournir des états financiers trompeurs aux prêteurs d’Alameda, y compris des bilans trimestriels qui cachaient l’étendue des emprunts d’Alameda et les milliards de dollars de prêts qu’Alameda avait consentis aux dirigeants de FTX. et les parties liées.
Elle a dit qu’elle savait que FTX n’avait pas révélé à ses investisseurs qu’Alameda pouvait emprunter des montants illimités à FTX, mettant leurs actifs en danger.
« J’ai convenu avec M. Bankman-Fried et d’autres de ne pas divulguer publiquement la véritable nature de la relation entre Alameda et FTX, y compris l’arrangement de crédit d’Alameda », a déclaré Ellison.
Lors de son plaidoyer plus tôt lundi, Wang a déclaré qu’entre 2019 et 2022, alors qu’il travaillait chez FTX, il avait été « dirigé et accepté d’apporter certaines modifications au code de la plate-forme » pour donner à Alameda des privilèges spéciaux.
« Je l’ai fait en sachant que d’autres représentaient aux investisseurs et aux clients qu’Alameda n’avait pas de tels privilèges spéciaux et que les gens investissaient et utilisaient probablement FTX sur la base en partie de ces fausses déclarations », a-t-il déclaré. « Je savais que ce que je faisais était mal. »