Les procureurs fédéraux aux États-Unis enquêtent sur un cybercrime qui aurait conduit au vol de plus de 370 millions de dollars à FTX, quelques heures après le dépôt de bilan de l’échange le mois dernier.
Le ministère américain de la Justice enquête sur les 370 millions d’incidents de piratage de FTX
Selon une personne proche du dossier, le ministère de la Justice a lancé une enquête pénale sur les avoirs volés, distincte de l’affaire de fraude contre le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.
La source en question a confirmé que les autorités américaines avaient réussi à geler une partie des fonds volés. Mais les avoirs gelés ne représentent qu’une fraction de l’ensemble du temps fort.
On ne sait pas si le vol a été commis de l’intérieur, comme Bankman-Fried l’a suggéré dans des interviews avant son arrestation, ou s’il s’agissait de l’œuvre d’un pirate informatique opportuniste cherchant à exploiter les vulnérabilités d’une entreprise en faillite.
Ce comportement peut équivaloir à une accusation de fraude informatique avec une peine maximale de 10 ans de prison.
Le montant volé est bien inférieur aux milliards de dollars que Bankman-Fried a été accusé d’utiliser à mauvais escient lorsqu’il était à la tête de FTX.
Les autorités affirment que le fondateur de 30 ans, qui est actuellement en liberté sous caution et vit en Californie, a collecté frauduleusement 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs et a utilisé ses fonds FTX pour effectuer des investissements à haut risque dans le fonds spéculatif Alameda Research et couvrir ses dépenses personnelles.
Les porte-parole du ministère de la Justice et du bureau du procureur américain de Manhattan ont refusé de commenter.
Le nouveau directeur général de FTX, John J Ray III, a annoncé le 12 novembre qu’il y avait eu un « accès non autorisé » aux actifs de FTX, le jour même où la société a déposé son bilan.
Une personne proche du dossier a déclaré que l’enquête était dirigée par l’équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie du ministère de la Justice, un réseau de procureurs axé sur les enquêtes sur les actifs numériques. L’équipe travaille avec les procureurs fédéraux de Manhattan en charge de l’enquête criminelle approfondie qui a conduit à l’arrestation de Bankman-Fried ce mois-ci.
La société d’analyse de blockchain Elliptic, dans une analyse de la trajectoire des fonds volés le mois dernier, a constaté que les jetons vidés des portefeuilles FTX étaient envoyés à un autre via des échanges décentralisés. crypto-monnaie avec une unité EPF Il a dit qu’il a été échangé avec. La société a déclaré à l’époque qu’il s’agissait « d’une tactique couramment observée dans les principaux hacks ».
*Pas de conseil en investissement.
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