- Richard Masters et Vladislav Osipov ont été inculpés par le ministère de la Justice pour évasion des sanctions.
- Les États-Unis ont accusé le couple d’essayer de dissimuler la propriété d’un superyacht par un oligarque sanctionné.
- Masters, 52 ans, a utilisé un faux nom pour le « Tango » de Viktor Vekselberg, l’appelant le « Fanta », selon le DoJ.
Le ministère de la Justice a accusé deux hommes d’avoir tenté de dissimuler la propriété d’un oligarque russe d’un superyacht de 255 pieds, selon un communiqué publié vendredi.
Ils sont accusés d’avoir aidé l’allié de longue date de Poutine, Viktor Vekselberg, qui a été sanctionné par les États-Unis en 2018 pour ingérence présumée dans les élections, à échapper aux sanctions.
Les procureurs ont déclaré que Vladislav Osipov et Richard Masters avaient facilité l’exploitation du yacht de 90 millions de dollars de Vekselberg qui a été saisi par les autorités espagnoles en avril dernier.
Masters, un ressortissant britannique de 52 ans, a été arrêté vendredi en Espagne, à la suite d’une demande d’extradition des États-Unis.
Un mandat d’arrêt a également été émis contre Osipov, 51 ans, un double ressortissant russo-suisse qui est un ancien employé de Vekselberg.
Tous deux ont été accusés séparément de complot en vue de frauder les États-Unis et de commettre des infractions contre les États-Unis, de violation de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux et de blanchiment d’argent.
Osipov a conçu une « structure de propriété compliquée de sociétés fictives » pour masquer la propriété du bateau par Vekselberg, appelé « Tango », selon le DoJ. Pendant ce temps, la société Masters à Palma de Majorque, en Espagne, a repris la gestion du yacht et a conspiré pour échapper aux sanctions imposées à Vekselberg.
Les maîtres ont même inventé un faux nom pour le « Tango » de Vekselberg – l’appelant le « Fanta ». Les deux sont les noms de sodas vendus au Royaume-Uni.
Osipov et Masters ont permis au « Tango » de continuer à fonctionner « comme un yacht de luxe avec toute la gamme de services et de produits de luxe à sa disposition », a déclaré le DoJ dans son communiqué. L’exploitation du yacht était « soutenue par des centaines de milliers de dollars de services américains obtenus illégalement et de transactions financières américaines, et tout cela au profit de Vekselberg ».
Les représentants d’Osipov et de Masters n’ont pas pu être contactés pour commenter, a rapporté Reuters.
Le directeur adjoint du FBI, Paul Abbate, a déclaré: « Les inculpations d’aujourd’hui et l’arrestation exécutée par les forces de l’ordre espagnoles démontrent la concentration continue du FBI sur la recherche et la responsabilisation de ceux qui aident les oligarques russes sanctionnés. »
Matthew Graves, procureur américain du district de Columbia, a déclaré : « Les États-Unis ne permettront pas que leurs institutions financières et leurs personnes soient manipulées ou fraudées dans le but de profiter à ceux qui soutiennent une guerre illégale. »
L’agent de la sécurité intérieure, Ivan Arvelo, a ajouté : « Le message est clair : les copains de Poutine ne trouveront aucun secours dans leurs richesses et ceux qui permettent illégalement de tels modes de vie seront traduits en justice ».