Islamabad, Pakistan – L’organisme mondial de surveillance du blanchiment d’argent et du financement a retiré vendredi le Pakistan de sa liste de pays sous « surveillance renforcée » après quatre ans.
Le Pakistan figure sur la « liste grise » du Groupe d’action financière (GAFI) depuis 2018 en raison de « lacunes stratégiques liées au financement du terrorisme ».
La décision de retrait a été annoncée par le président du GAFI, T Raja Kumar, à la fin d’une réunion de deux jours à Paris, en France.
« Le Pakistan a corrigé les lacunes techniques pour respecter les engagements de ses plans d’action », a déclaré Kumar dans son discours.
Lors de la dernière réunion du GAFI en juin, l’organisation a déclaré que le Pakistan serait maintenu sur la liste jusqu’à ce qu’une visite dans le pays ait lieu pour vérifier les progrès.
Par la suite, une équipe technique du GAFI s’est rendue au Pakistan fin août et la visite a été qualifiée de «succès» par le ministère des Affaires étrangères du Pakistan, qui a déclaré s’attendre à une «conclusion logique» lors de la prochaine réunion d’évaluation en octobre.
Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dans un tweet après l’annonce de la décision de vendredi, a félicité le pays pour son retrait.
« La sortie du Pakistan de la liste grise du GAFI est une justification de nos efforts déterminés et soutenus au fil des ans. Je tiens à féliciter nos dirigeants civils et militaires ainsi que toutes les institutions dont le travail acharné a conduit au succès d’aujourd’hui », a-t-il écrit.
La sortie du Pakistan ?? de la liste grise du GAFI est une justification de nos efforts déterminés et soutenus au fil des ans. Je tiens à féliciter nos dirigeants civils et militaires ainsi que toutes les institutions dont le travail acharné a conduit au succès d’aujourd’hui. Aap sab ko bohat bohat Moubarak ?
– Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) 21 octobre 2022
Après avoir placé le pays sur la liste grise en 2018, le GAFI a donné au Pakistan un programme d’action en 27 points, qui a ensuite été porté à 34 points, liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à l’action contre les groupes armés et les individus.
Être sur la liste peut restreindre considérablement les capacités d’emprunt international d’un pays.
Cette décision intervient à un moment où la crédibilité du Pakistan sur le marché mondial est mise à mal en raison de sa situation économique précaire.
Plus tôt vendredi, l’agence de notation mondiale Fitch a abaissé la note de crédit souverain du Pakistan, blâmant sa situation de financement ainsi que la baisse des réserves de change.
L’agence de notation Moody’s Investor Service a également abaissé la cote de crédit souverain du Pakistan au début du mois d’octobre, citant la baisse des réserves de change du gouvernement et le stress économique croissant à la suite des inondations dévastatrices survenues plus tôt cette année.
Les inondations, causées par des pluies de mousson sans précédent, ont tué plus de 1 700 personnes, touché 33 millions de personnes et causé 30 milliards de dollars de dégâts, selon le gouvernement.
« Garder le cap »
L’économiste principal Haroon Sharif a déclaré que le développement était une excellente nouvelle pour le Pakistan car il permettra des flux financiers à partir des canaux bancaires et des envois de fonds.
« Ce que le pays doit faire maintenant, c’est garder le cap, et le principal obstacle à cela a été sa capacité de mise en œuvre. Il doit réformer les institutions, qui peuvent ensuite piéger et identifier toute transaction suspecte et punir quiconque est impliqué », a-t-il déclaré à Al Jazeera.
Sharif, qui était auparavant ministre de l’Investissement d’État, a déclaré que le Pakistan aurait dû être retiré de la liste lors de la réunion de juin.
« Nous avions rencontré tous les points du plan d’action, mais malheureusement, le GAFI a aussi une dimension politique », a-t-il ajouté.
Le journaliste économique et économique Khurram Husain s’est également félicité de cette suppression. « Le Pakistan a dû faire face à des coûts de transaction plus élevés en raison de la charge de traitement plus élevée que la » surveillance renforcée « imposait à toutes les transactions avec le monde extérieur », a-t-il déclaré à Al Jazeera.
Husain a noté que le Pakistan était revenu sur la liste principale en raison de son incapacité à poursuivre avec succès les « individus proscrits ».
« Une fois que des condamnations clés ont été obtenues, comme celles de Hafiz Saeed du groupe Lashkar-e-Taiba (LeT) et du groupe Jamaat-ud-Dawa (JuD) en avril de cette année, la voie pour sortir de la liste a été ouverte, » il a dit.
JuD est une organisation d’aide humanitaire et d’éducation religieuse opérant dans tout le Pakistan. Il a été désigné comme front du LeT, un groupe armé déclaré « organisation terroriste » par le Pakistan, les États-Unis et les Nations Unies.