Les dommages estimés aux intérêts financiers de l’Union européenne s’élevaient à 14,1 milliards d’euros fin 2022, près de la moitié des pertes résultant de la fraude transfrontalière à la TVA, a déclaré le Parquet européen (Parquet européen) dans son rapport annuel.
Le montant provient de 1 117 enquêtes en cours, dont 865 ont été ouvertes l’année dernière et 316 avaient une dimension transfrontalière.
Au cours de l’année 2022, le bureau a obtenu 87 inculpations pénales et 59 de ses affaires ont été rejetées par les tribunaux nationaux. Des actifs d’une valeur de près de 360 millions d’euros ont été gelés à la suite des sondages.
Selon le rapport annuel, qui a été publié le mercredi matinle type de crime le plus fréquent était la fraude aux dépenses non liée à la passation des marchés, avec 679 affaires actives.
Ce crime fait référence à l’utilisation de documents faux, incorrects ou incomplets pour déverrouiller l’accès aux fonds de l’UE.
L’agriculture et les fonds de cohésion, de loin les deux enveloppes les plus importantes du budget de l’UE, ont absorbé la plus grande part de toutes les affaires de fraude aux dépenses, regroupant respectivement 231 et 156 infractions.
Cependant, c’est la fraude transfrontalière à la TVA – où les entreprises et les organisations exploitent les règles européennes en matière de TVA pour manipuler les impôts – qui a causé les dommages financiers les plus importants, avec plus de 6,7 milliards d’euros, bien qu’elle ne représente que 16,5 % de toutes les enquêtes actives.
Près de 60 % des rapports et des plaintes reçus par le Parquet européen en 2022 ont été soumis par des parties privées, le reste provenant d’autorités publiques aux niveaux européen et national.
« Ce sont des chiffres encourageants », a déclaré Laura Codruța Kövesi, la procureure en chef européenne, dans l’avant-propos du rapport, notant que les chiffres devraient augmenter à mesure que le bloc continue de déployer son fonds de relance en cas de pandémie de 800 milliards d’euros, qui est maintenant réaffecté à turbocompresser la transition énergétique.
« Ces chiffres ne doivent pas nous faire croire que nous sommes déjà aussi efficaces que nous devrions l’être », a ajouté Codruța Kövesi. « Nous sommes sur la bonne voie, mais nous devons faire plus. Le Parquet européen est loin d’avoir déployé tout son potentiel. »
Le Parquet européen a pour mission d’enquêter et de poursuivre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE, telles que la fraude transfrontalière à la TVA, le blanchiment d’argent, la corruption et le détournement de fonds de l’UE.
Le bureau a fait la une des journaux ces derniers mois après avoir lancé des enquêtes pour fraude contre plusieurs membres du Parlement européen, dont Eva Kailile législateur grec au centre du scandale de l’argent contre faveur connu sous le nom de Qatargate.
Basé à Luxembourg, le Parquet européen opère par le biais d’une structure décentralisée de procureurs délégués qui travaillent dans les 22 États membres participants et comparaissent devant les juridictions nationales.
La Pologne, la Hongrie et la Suède ont jusqu’à présent refusé de rejoindre le bureau du procureur, qui est indépendant des autres institutions européennes, tandis que le Danemark et l’Irlande ont depuis longtemps des clauses de non-participation sur les questions communes de sécurité et de justice.
L’idée de créer un parquet chargé d’enquêter sur les infractions transfrontalières remonte au traité de Lisbonne de 2007.
La proposition a fait l’objet de longues négociations jusqu’à sa mise en place officielle en juin 2021lorsque le fonds de relance COVID-19 a soudainement renforcé la puissance de feu financière de l’UE et renforcé la nécessité d’une surveillance plus stricte des dépenses et de la responsabilité.
Pour Codruța Kövesi, les statistiques compilées dans le rapport 2022 démontrent la « capacité sans précédent du Parquet européen à identifier et tracer les flux financiers volatils et les arrangements juridiques opaques ».
« Un an et demi après le début de nos activités, le potentiel du Parquet européen peut être sous-exploité, mais pas ignoré », a déclaré Codruța Kövesi.
La précédente rapport annuel avait découvert 5,4 milliards d’euros de dommages financiers à travers 576 enquêtes.