Des détectives britanniques ont arrêté un riche homme d’affaires russe dans une propriété de plusieurs millions de livres à Londres, soupçonné de blanchiment d’argent.
La National Crime Agency (NCA) a déclaré samedi que l’arrestation faisait partie de la répression britannique contre les oligarques corrompus.
L’homme non identifié, âgé de 58 ans, faisait partie des trois personnes arrêtées jeudi par des agents de la Cellule de lutte contre la kleptocratie (CKC) dans une « résidence de plusieurs millions de livres » à Londres, a indiqué la NCA.
Il a été arrêté pour suspicion de blanchiment d’argent, de complot en vue de frauder le ministère de l’Intérieur et de complot en vue de commettre un parjure, a indiqué la NCA.
Un autre homme, 35 ans, a été arrêté dans les locaux après avoir été vu partir avec un sac contenant des milliers de livres en espèces.
Un ancien petit ami, 39 ans, du partenaire de l’homme d’affaires a également été arrêté dans la propriété, a indiqué la police.
Tous trois ont été libérés sous caution par la police.
Le directeur général de la NCA, Graeme Biggar, a déclaré que le CKC, qui a été créé plus tôt cette année pour lutter contre les tentatives d’échapper aux sanctions et de perturber les élites corrompues, avait un impact significatif sur l’activité criminelle des oligarques, les prestataires de services professionnels qui les soutenaient et ceux liés à le gouvernement russe.
« Nous continuerons à utiliser tous les pouvoirs et tactiques dont nous disposons pour perturber cette menace », a-t-il déclaré.
La NCA a déclaré qu’elle avait jusqu’à présent obtenu près de 100 « perturbations » – décrites comme des actions qui ont manifestement supprimé ou réduit une menace criminelle – contre des élites liées au président russe Vladimir Poutine et à leurs facilitateurs.
Celles-ci comprenaient un certain nombre d’ordonnances de gel d’avoirs sur des comptes détenus par des personnes liées à des Russes sanctionnés.
La Grande-Bretagne a jusqu’à présent sanctionné plus de 1 200 personnes et plus de 120 entités après l’invasion russe de l’Ukraine.
Mis à jour: 03 décembre 2022, 13:56