KOLKATA: L’ED a mené des raids vendredi dans quatre endroits à Kolkata et huit dans le Jharkhand au sujet de la vente présumée de terrains de défense sur la base de faux documents par un homme d’affaires, qui avait déjà été arrêté pour « avoir fomenté un complot » pour piéger Rajeev Kumar, le Ranchi avocat apparaissant dans l’exploitation minière PIL contre Jharkhand CM Hémant Soren.
Les équipes de l’urgence ont fouillé la résidence de l’homme d’affaires Amit Agarwal au HB Block à Salt Lake à Kolkata et un magasin de pièces automobiles appartenant à son frère Amar, ainsi que deux autres bureaux qui leur sont liés dans la ville.
Des sources d’ED ont déclaré que le produit des transactions foncières falsifiées était acheminé vers des sociétés appartenant aux frères et sœurs Agarwal. Quelques-unes de leurs sociétés fictives étaient déjà sous le scanner. Des sources d’ED allèguent que les entreprises d’Amit ont également été utilisées pour blanchir de l’argent mal acquis dans l’affaire minière illégale de Rs 1 000 crore de Jharkhand dans laquelle Soren fait face à des allégations.
Selon des sources d’ED, Amit aurait vendu des terrains de défense à quelques individus avec les faux papiers. Il avait pris contact avec un groupe d’agents immobiliers et développé un réseau qui se concentrerait sur les acheteurs potentiels et les « tromperait ».
Amit est maintenant en garde à vue après son arrestation par l’ED le mois dernier pour avoir prétendument piégé Kumar, l’avocat représentant le pétitionnaire SS Sharma dans deux PIL contre CM Soren. Kumar a été arrêté en juillet par la police de Kolkata sur une plainte d’Amit avec Rs 50 lakh en espèces qui auraient été extorqués à l’homme d’affaires pour lui avoir fourni un soulagement dans un PIL lié à des sociétés écrans.
Les équipes de l’urgence ont fouillé la résidence de l’homme d’affaires Amit Agarwal au HB Block à Salt Lake à Kolkata et un magasin de pièces automobiles appartenant à son frère Amar, ainsi que deux autres bureaux qui leur sont liés dans la ville.
Des sources d’ED ont déclaré que le produit des transactions foncières falsifiées était acheminé vers des sociétés appartenant aux frères et sœurs Agarwal. Quelques-unes de leurs sociétés fictives étaient déjà sous le scanner. Des sources d’ED allèguent que les entreprises d’Amit ont également été utilisées pour blanchir de l’argent mal acquis dans l’affaire minière illégale de Rs 1 000 crore de Jharkhand dans laquelle Soren fait face à des allégations.
Selon des sources d’ED, Amit aurait vendu des terrains de défense à quelques individus avec les faux papiers. Il avait pris contact avec un groupe d’agents immobiliers et développé un réseau qui se concentrerait sur les acheteurs potentiels et les « tromperait ».
Amit est maintenant en garde à vue après son arrestation par l’ED le mois dernier pour avoir prétendument piégé Kumar, l’avocat représentant le pétitionnaire SS Sharma dans deux PIL contre CM Soren. Kumar a été arrêté en juillet par la police de Kolkata sur une plainte d’Amit avec Rs 50 lakh en espèces qui auraient été extorqués à l’homme d’affaires pour lui avoir fourni un soulagement dans un PIL lié à des sociétés écrans.