- Un acte d’accusation fédéral contre Sam Bankman-Fried a porté plusieurs accusations de fraude et de complot.
- La prochaine tâche des procureurs est de l’extrader des Bahamas pour qu’il comparaisse devant un tribunal fédéral à New York.
- S’il plaide coupable ou finit par être condamné, un juge fédéral décidera en dernier ressort de la durée de toute peine de prison.
Les procureurs américains se sont rapprochés de Sam Bankman-Fried avec une rapidité étonnante, portant des accusations criminelles contre l’ancien directeur général de FTX environ un mois après que l’échange a choqué le monde de la cryptographie en déposant son bilan.
Et ces accusations s’accompagnent de sanctions potentiellement lourdes, s’il est reconnu coupable: dans un acte d’accusation clairsemé descellé mardi matin, les procureurs fédéraux de Manhattan ont répertorié huit chefs d’accusation. Parmi les chefs d’accusation auxquels il est confronté figurent quatre chefs d’accusation liés à la fraude par fil : un seul chef d’accusation est passible d’un maximum légal de 20 ans de prison, selon les directives fédérales.
Dans une plainte civile distincte mardi, la commission américaine des valeurs mobilières et des échanges a détaillé ce qu’elle a appelé un « plan effronté et pluriannuel » chez FTX. L’agence a allégué que Bankman-Fried avait escroqué des investisseurs d’au moins 1,8 milliard de dollars et risqué « des milliards de dollars » en fonds clients.
Mark S. Cohen, avocat de Bankman-Fried et associé du cabinet d’avocats Cohen & Gresser LLP, a déclaré à Insider dans un communiqué envoyé par e-mail que son client « examine les accusations avec son équipe juridique et envisage toutes ses options juridiques ».
Les procureurs ont porté plusieurs accusations de complot et de fraude électronique, dont certaines peuvent être assez simples car elles ne nécessitent pas d’exposition détaillée à l’appui, selon des experts juridiques.
« Des accusations comme la fraude par fil sont les meilleurs amis des procureurs parce qu’ils sont propres et faciles à utiliser, et faciles à expliquer à un jury », a déclaré Paul Coggins, un ancien procureur américain à Dallas qui co-dirige maintenant le groupe de cols blancs au cabinet d’avocats Locke Lord LLP.
Les prochaines étapes pour les procureurs sont probablement déjà en cours depuis l’arrestation de Bankman-Fried aux Bahamas lundi. Les procureurs américains devront l’extrader afin qu’il puisse comparaître devant un tribunal fédéral à New York pour une première comparution, où il serait formellement lu ses accusations et inscrirait un plaidoyer. Si l’extradition se déroule sans délai, cette première audience pourrait avoir lieu peu de temps après son arrivée aux États-Unis.
À ce moment-là, un juge déterminerait également si Bankman-Fried pouvait être considéré comme un risque de fuite et devait être détenu jusqu’à un procès ou une condamnation, ou s’il devait le libérer temporairement après avoir imposé une caution.
Et si Bankman-Fried plaide coupable ou finit par être condamné lors d’un procès, un juge fédéral à New York décidera en dernier ressort de la durée de toute peine de prison.
Cette peine est souvent le produit de lignes directrices qu’un service d’enquête présentencielle, qui travaille pour le tribunal, évaluera. Les accusés et les procureurs peuvent tous deux soulever des objections à cette évaluation, le juge statuant sur tout désaccord.
Il est trop tôt pour dire quelles accusations, le cas échéant, Bankman-Fried serait condamné. Mais les lois pénales fédérales prescrivent ces peines de prison maximales pour les chefs d’accusation suivants :
- Quatre chefs d’accusation liés à la fraude électronique : la peine maximale pour chaque chef d’accusation est de 20 ans de prison.
- Un chef d’accusation lié au blanchiment d’argent : la peine maximale est de 20 ans de prison.
- Trois chefs d’accusation de complot restants : la peine maximale pour chaque chef d’accusation est de 5 ans de prison.
Ces maximums n’indiquent pas nécessairement le résultat final. Les juges qui examinent les peines examinent une série de facteurs, notamment l’ampleur des pertes subies par les clients et les investisseurs, et ce que l’accusé a admis, ont déclaré les avocats.
« Si l’accusé devait conclure un accord sur le plaidoyer, il pourrait obtenir des points pour l’acceptation de sa responsabilité », a déclaré Coggins, faisant référence à une éventuelle réduction de peine.
L’acte d’accusation non scellé du DOJ fait suite à des plaintes civiles parallèles déposées mardi matin par la Commodity Futures Trading Commission et la SEC.
Les procureurs américains pourraient également donner suite à un acte d’accusation de remplacement plus détaillé et potentiellement inculper d’autres accusés liés au complot présumé à FTX.