Les Émirats arabes unis ont infligé une amende de 3,2 millions de dirhams (871 000 dollars) à six entreprises pour avoir enfreint les dispositions de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, alors que la deuxième économie du monde arabe continue de freiner les activités financières illégales.
Les entreprises ont été condamnées à des amendes à la suite d’inspections menées par le ministère de l’Économie pour surveiller les opérations d’entreprises ou de professions non financières désignées qui sont soumises à sa supervision, a rapporté mercredi l’agence de presse d’État Wam.
Il n’a pas nommé les entreprises qui ont violé la loi.
Les entreprises ou professions non financières désignées comprennent les agents et courtiers immobiliers, les marchands de métaux précieux et de pierres précieuses, les auditeurs et les prestataires de services aux entreprises.
Au total, 15 000 entreprises non financières sont contrôlées par le ministère de l’Économie.
Les entreprises ont été condamnées à une amende « pour leur non-respect des politiques et contrôles internes établis pour lutter contre la criminalité, leur engagement dans des relations commerciales suspectes et leur non-adoption des mesures nécessaires pour limiter les risques de criminalité dans le domaine du travail », indique le rapport.
Les entreprises non financières n’ont pas non plus renforcé les procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et signalé ou surveillé les transactions suspectes, a-t-il ajouté.
Au total, 59 amendes ont été infligées aux entreprises pour avoir enfreint les réglementations anti-blanchiment.
Les Émirats arabes unis ont fait des progrès significatifs dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes au cours des dernières années.
L’unité de renseignement financier du pays – l’agence centrale qui travaille en étroite collaboration avec les autorités pour déterminer les liens possibles entre les produits du crime, le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme – a signalé une augmentation annuelle de 51% du nombre de déclarations de transactions suspectes (STR) enregistrées dans le premier trimestre de cette année.
Les Émirats arabes unis ont saisi et confisqué des actifs d’une valeur de plus de 4,73 milliards de dirhams au cours des 12 mois jusqu’à la fin juillet.
Des actifs d’une valeur de 2,54 milliards de dirhams ont été saisis par les autorités tandis que des actifs d’une valeur de 2,19 milliards de dirhams ont été confisqués au cours de la période d’un an, a déclaré Hamid Al Zaabi, directeur général du Bureau exécutif des EAU pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le National dans une interview en octobre.
La Banque centrale des Émirats arabes unis a également pénalisé les maisons de change opérant dans le pays pour ne pas avoir atteint les niveaux appropriés de conformité aux réglementations anti-blanchiment.
Plus tôt ce mois-ci, le régulateur bancaire a infligé une amende de 1,92 million de dirhams à une maison de change.
En juillet, la Banque centrale a sanctionné une maison de change pour ne pas avoir atteint les niveaux de conformité appropriés avec la réglementation anti-blanchiment.
Le régulateur bancaire a infligé une amende de 5,2 millions de dirhams à la maison de change conformément à la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent, contre le financement du terrorisme et des organisations illégales, avait-il indiqué à l’époque.
L’année dernière, le régulateur a également demandé à tous les fournisseurs de hawala – agents de transfert de fonds informels opérant en dehors du système bancaire – de s’enregistrer dans le but de renforcer la surveillance des transferts d’argent.
Les Émirats arabes unis ont également introduit de nouvelles exigences de déclaration pour « certaines transactions immobilières » menées dans le pays pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Mis à jour : 21 décembre 2022, 15 h 50