Le bureau exécutif des Émirats arabes unis chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a organisé une table ronde sur les partenariats public-privé et les moyens de renforcer la collaboration pour lutter contre la criminalité financière.
Menée en partenariat avec le programme Future of Financial Intelligence Sharing du Royal United Services Institute au Royaume-Uni, les participants à la table ronde ont discuté de diverses questions telles que les meilleures pratiques pour partager des idées et des expériences dans le développement de partenariats public-privé.
Des responsables des comités de partenariat public-privé des pays partenaires d’Europe et d’Asie ont présenté des présentations en ligne sur les initiatives de coopération axées sur la lutte contre la criminalité financière.
Des membres de haut niveau du sous-comité des partenariats public-privé des Émirats arabes unis et de la cellule de renseignement financier des Émirats arabes unis ont également participé à la discussion.
Le comité est devenu un élément important de la stratégie nationale des Émirats pour lutter contre la criminalité financière, a déclaré Mohamed Shalo, président du comité et directeur des communications et des partenariats stratégiques au bureau exécutif de la LBC/FT.
« Le rôle du secteur privé est essentiel pour aider les autorités à approfondir leurs connaissances et à mieux comprendre les typologies criminelles et la manière d’identifier et d’arrêter la criminalité financière », a-t-il ajouté.
« Pour accroître l’efficacité dans ce domaine, les EAU préparent une législation qui facilitera le flux d’informations stratégiques et tactiques via le PPPSC. »
Les Émirats arabes unis ont fait des progrès significatifs dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes au cours des dernières années.
Le mois dernier, les Émirats ont infligé une amende de 3,2 millions de dirhams (871 000 dollars) à six entreprises pour avoir enfreint les dispositions de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, alors que la deuxième économie du monde arabe continue de freiner les activités financières illégales.
Plus de 40 professionnels de la conformité et des risques représentant des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées basées aux EAU ont également participé à la table ronde.
« Les Émirats arabes unis sont déterminés à renforcer les politiques visant à soutenir la collaboration entre les secteurs public et privé », a déclaré Nick Maxwell, responsable du programme Future of Financial Intelligence Sharing, qui mène des recherches indépendantes sur le rôle des informations financières public-privé et privé-privé. -partage pour détecter, perturber et prévenir la criminalité.
« Cette table ronde a fourni une occasion unique de partager des expériences et des idées pertinentes de pays qui ont créé des initiatives de collaboration pour lutter contre la criminalité financière, aidant à tirer les dernières leçons des pratiques internationales dans ce domaine.
Le bureau exécutif du programme AML / CFT et Future of Financial Intelligence Sharing ont convenu d’organiser un événement en personne plus tard dans l’année.
Mis à jour : 27 janvier 2023, 18 h 07