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Les procureurs américains allèguent que Sam Bankman-Fried a commis une fraude et violé les lois sur le financement des campagnes, le fondateur et ancien PDG de FTX faisant également face à des accusations de la part des régulateurs américains, tandis qu’un juge des Bahamas a rejeté sa demande de libération sous caution.
La magistrate en chef des Bahamas, JoyAnn Ferguson-Pratt, a rejeté la demande de libération sous caution de Bankman-Fried, invoquant un « grand » risque de fuite et a ordonné que l’ancien PDG de FTX soit envoyé au département pénitentiaire du pays jusqu’au 8 février.
Il avait été arrêté lundi aux Bahamas.
L’avocat américain Damian Williams à New York a déclaré que Bankman-Fried avait fait des contributions de campagne illégales aux démocrates et aux républicains avec « l’argent des clients volés », et que cela faisait partie de l’une des « plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine ».
« Bien qu’il s’agisse de notre première annonce publique, ce ne sera pas la dernière », a-t-il déclaré, ajoutant que Bankman-Fried « avait fait des dizaines de millions de dollars en contributions à la campagne ».
Bankman-Fried encourt une peine maximale de 115 ans de prison s’il est reconnu coupable des huit chefs d’accusation, ont déclaré les procureurs, bien que toute peine dépende d’une série de facteurs.
Williams a refusé de dire si les procureurs porteraient des accusations contre d’autres dirigeants de FTX et si des initiés de FTX coopéraient à l’enquête.
Bankman-Fried, 30 ans, est arrivé mardi devant un tribunal fortement gardé des Bahamas pour sa première apparition publique en personne depuis l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie. Il pourrait être extradé vers les États-Unis et il a dit au tribunal qu’il pouvait lutter contre l’extradition.
Les procureurs des Bahamas ont demandé que Bankman-Fried se voit refuser la libération sous caution s’il combat l’extradition.
« M. Bankman-Fried examine les accusations avec son équipe juridique et envisage toutes ses options juridiques », a déclaré son avocat, Mark S Cohen, dans un communiqué antérieur.
Un stratagème pour frauder
Dans l’acte d’accusation, les procureurs ont déclaré que Bankman-Fried s’était engagé dans un stratagème visant à frauder les clients de FTX en détournant leurs dépôts pour payer les dépenses et les dettes et pour effectuer des investissements au nom de son fonds spéculatif de crypto-monnaie, Alameda Research LLC.
Il a également fraudé les prêteurs d’Alameda en leur fournissant des informations fausses et trompeuses sur l’état du fonds spéculatif et a cherché à dissimuler l’argent qu’il avait gagné en commettant une fraude électronique, ont déclaré les procureurs.
«Nous alléguons que le défendeur a conspiré pour frauder les clients en détournant leurs dépôts; frauder les prêteurs ; pour commettre des fraudes en valeurs mobilières et du blanchiment d’argent ; et de violer les lois sur le financement des campagnes », a déclaré le procureur général américain Merrick Garland dans un communiqué.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont allégué que Bankman-Fried avait commis une fraude dans le cadre de poursuites intentées mardi.
« Alors qu’il dépensait sans compter pour des bureaux et des copropriétés aux Bahamas et qu’il investissait des milliards de dollars de fonds de clients dans des investissements spéculatifs, le château de cartes de Bankman-Fried a commencé à s’effondrer », indique le dossier de la SEC.
La CFTC a poursuivi mardi Bankman-Fried, Alameda et FTX, alléguant une fraude impliquant des actifs numériques.
Depuis au moins mai 2019, FTX a levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs en actions dans le cadre d’un «plan effronté et pluriannuel» d’une durée d’un an dans lequel Bankman-Fried a caché que FTX détournait les fonds des clients vers son fonds spéculatif de crypto-monnaie affilié, Alameda Research LLC. , a allégué la SEC.
Alors que le public a cru aux «mensonges» de Bankman-Fried et a envoyé des milliards de dollars à FTX, il a détourné de manière inappropriée les fonds des clients vers son fonds spéculatif, a déclaré la SEC dans un dossier judiciaire. Il a continué à détourner les fonds des clients de FTX alors même qu’il était de plus en plus clair qu’Alameda et FTX ne pouvaient pas rendre les clients entiers, a déclaré la SEC.
Bankman-Fried a présenté ses excuses aux clients et a reconnu les défaillances de la surveillance chez FTX, mais a déclaré qu’il ne pensait pas personnellement avoir de responsabilité pénale.
Les investisseurs en crypto ont perdu des milliards
Bankman-Fried a fondé FTX en 2019 et a fait un boom de la crypto-monnaie pour en faire l’un des plus grands échanges de jetons numériques au monde. Forbes a fixé sa valeur nette il y a un an à 26,5 milliards de dollars et il est devenu un donateur important pour les campagnes politiques américaines, les médias et d’autres causes.
Un échange de crypto-monnaie est une plate-forme sur laquelle les investisseurs peuvent échanger des jetons numériques tels que Bitcoin.
Alors que les contestations judiciaires se multiplient, le Congrès américain envisage également d’élaborer une législation pour freiner une industrie peu réglementée.
FTX a partagé ses conclusions avec la SEC et les procureurs américains et enquête pour savoir si les parents de Bankman-Fried étaient impliqués dans l’opération.
L’effondrement de FTX fait partie d’une série de faillites dans l’industrie de la cryptographie cette année, alors que les marchés des actifs numériques ont chuté par rapport aux sommets de 2021.
FTX a déposé son bilan le 11 novembre, laissant environ un million de clients et d’autres investisseurs face à des pertes de plusieurs milliards de dollars. L’effondrement s’est répercuté dans le monde de la crypto-monnaie et a fait chuter le Bitcoin et d’autres actifs numériques.
Un porte-parole de FTX Debtors a refusé de commenter.
Connu dans les milieux financiers par ses initiales, SBF, Bankman-Fried était une figure proéminente et non conventionnelle. Il arborait des cheveux sauvages, des T-shirts et des shorts lors d’apparitions en groupe avec des hommes d’État comme l’ancien président américain Bill Clinton et l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair.
Bankman-Fried est devenu l’un des plus grands donateurs démocrates aux États-Unis, contribuant 5,2 millions de dollars à la campagne 2020 du président Joe Biden.
La crise de liquidité de FTX est survenue après que Bankman-Fried a secrètement utilisé 10 milliards de dollars de fonds clients pour soutenir sa société de négoce exclusive, Alameda Research, a rapporté Reuters. Au moins 1 milliard de dollars de fonds clients avaient disparu.
Bankman-Fried a démissionné de son poste de directeur général de FTX le même jour que le dépôt de bilan.
Contrairement à d’autres clients, Alameda a été autorisé à détenir un compte négatif sur la plate-forme de FTX, a déclaré la SEC. Bankman-Fried a ordonné l’écriture d’un code permettant cela, a déclaré l’agence.
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