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procureurs fédéraux FTX concentré sur les investissements illégaux réalisés par son fondateur, Sam Bankman-Fried. Apparemment, Bankman-Fried aurait investi 400 millions de dollars dans Modulo Capital, qui est situé sur le même campus que le siège social de FTX. Les procureurs enquêtent pour savoir si cet investissement a été réalisé avec les fonds des clients.
Un procureur des Bahamas a révélé l’existence du fonds spéculatif avant que le patron de la bourse en faillite ne soit extradé vers les États-Unis. Les autorités ont constaté que la SBF avait transféré des fonds audit fonds commun de placement peu de temps avant l’effondrement du marché boursier.
L’accusation estime qu’avec cet investissement, Bankman-Fried a fait sortir clandestinement des marchandises de l’incendie avant la faillite.
Le professeur de faillite de l’Université de Géorgie, Lindsey Simon, a commenté:
« Le suivi des transactions majeures contre une entreprise, un fonds ou un débiteur avant que le dépôt de bilan ne soit terminé est crucial pour l’avancement de l’affaire. »
Dernier statut de Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried, le fondateur de l’échange de crypto-monnaie en faillite FTX, a été arrêté aux Bahamas le mois dernier. SBF est retourné aux États-Unis en une semaine; Il fait face à 8 accusations distinctes, notamment de blanchiment d’argent, de financement de campagnes politiques et de cyberfraude.
Après la caution de 250 millions de dollars versée par SBF, la procédure judiciaire se poursuit sans arrestation.
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