Les plans de contournement des sanctions pour les engrais biélorusses révélés

Contournant les sanctions de l’UE, une chaîne d’entreprises a permis la vente d’engrais en Europe, remplissant les poches des responsables biélorusses et affaiblissant la capacité de l’UE à faire pression sur le régime d’Alexandre Loukachenko, a révélé une enquête journalistique lundi 20 février.

Grodno Azot est la seule installation biélorusse à produire des engrais au carbamide. Il fait l’objet de sanctions de l’UE depuis décembre 2021 pour avoir prétendument licencié et intimidé des travailleurs qui ont participé à des manifestations après l’élection présidentielle de 2020, et il lui a donc été interdit de vendre ses produits à l’UE.

Le Centre d’enquête du Bélarus (BIC), en partenariat avec le Sienne Le site Internet d’enquêtes lituanien a identifié deux sociétés fictives qui aident Grodno Azot à contourner les sanctions de l’UE. L’un d’eux transporte des engrais sur des camions ; l’autre utilise le rail.

Les hommes de main du président biélorusse Alexandre Loukachenko font partie des multiples bénéficiaires de ces stratagèmes, et les autorités biélorusses sont directement impliquées, selon les enquêtes.

Embuscade à la frontière

Dans la nuit du 13 au 14 février, des militants de Rabochy Rukh (Mouvement ouvrier) ont tendu une embuscade à des camions biélorusses chargés de produits sanctionnés. Le premier camion a passé la douane lituanienne tard dans la nuit mais a été bloqué par les militants. Le conducteur, visiblement confus, a présenté des documents montrant que le camion transporte des engrais de la société sanctionnée Grodno Azot vers l’Europe.

Stanislau Ivashkevich, le chef du Centre d’enquête biélorusse, a couvert l’action en tant que correspondant. Il a réussi à parler au chauffeur du camion, qui a confirmé que le camion avait été chargé à Grodno Azot. Environ une heure plus tard, les militants ont bloqué un autre camion et son chauffeur a également confirmé qu’il transportait des engrais Grodno Azot.

La police lituanienne et la patrouille frontalière sont arrivées et ont demandé aux militants d’arrêter le blocus, mais ils ont refusé. Après minuit, les douaniers sont arrivés et les deux camions interceptés ont été emmenés pour une inspection supplémentaire. Le lendemain, les douanes lituaniennes ont commencé un contrôle interne des éventuelles violations des sanctions internationales.

Le matin même, les dirigeants de Grodno Azot se sont réunis pour une réunion qui a duré plusieurs heures. BIC Les journalistes ont réussi à parler au directeur général de l’usine, Igor Lyashenko, mais il a refusé de discuter de l’interception de camions à la frontière ou de commenter les documents en possession des journalistes d’investigation qui font la lumière sur les stratagèmes utilisés par Grodno Azot pour contourner les sanctions.

Société écran Hrodna

BIC des journalistes ont découvert que Grodno Azot utilise une société écran, Grikom, dirigée par Viktar Rusak, pour contourner les sanctions de l’UE et exporter des engrais dans l’UE.

Rusak a travaillé pour Grodno Azot pendant plus de 30 ans, où il a occupé différents postes. De 2016 à 2019, il a également été député. Lors de l’élection présidentielle de 2020, il a dirigé la commission électorale dans un bureau de vote du dortoir de Grodno Azot.

En juillet 2021, Rusak a été nommé directeur de Grikom, une société fondée la veille et détenue par le comité exécutif de Hrodna. Son objectif évident était de remplacer, sur le papier, le Grodno Azot sanctionné en tant que fournisseur d’engrais à l’Occident.

Les militants de Rabochy Rukh ont trouvé des papiers sur les camions qu’ils avaient arrêtés à la frontière lituanienne, imprimés sur le modèle officiel de Grodno Azot indiquant clairement que l’engrais avait été chargé à Grodno Azot, portant le sceau de l’entreprise. Ils ont également obtenu un certificat de qualité de carbamide qui spécifie Grodno Azot comme fabricant d’engrais. BIC a également reçu une copie d’un contrat indiquant que Grikom s’engage à vendre les produits de Grodno Azot.

Ils ont également trouvé un contrat entre Grikom et la société serbe Wakler. Il stipule que Grikom fournira environ 20 millions d’euros de carbamide à la Serbie en un an. Il convient de noter que la Serbie a adhéré aux sanctions de l’UE contre Grodno Azot.

En même temps, BIC les journalistes ont appris des chauffeurs que les camions des clients serbes sont chargés d’engrais à Grodno Azot, et les chauffeurs ont apposé leur signature sur les formulaires officiels de l’entreprise.

C’est ainsi BIC a découvert que c’était pour la société serbe Wakler que les camions interceptés à la frontière transportaient du carbamide. Les journalistes ont demandé à Željko Erceg, le directeur et copropriétaire de Wakler, de commenter. Il a affirmé qu’il n’était au courant d’aucun acte répréhensible.

Le directeur de Grikom, Viktar Rusak, a refusé de commenter. Les sources de Rabochy Rukh ont rapporté qu’il avait signé des documents rédigés par les directeurs de l’usine de Grodno Azot qui ont aidé à contourner les sanctions.

Dubaï au large

En octobre 2022, le ministère biélorusse de la réglementation antimonopole et du commerce a accordé une licence d’exportation unique pour fournir du carbamide à la société biélorusse peu connue Technospectreiding.

L’acheteur était la société émiratie DP World Commodities and Logistics FZE, partageant l’adresse d’enregistrement avec l’opérateur portuaire de Dubaï, DP World. Des journalistes de Sienne a trouvé des documents montrant que Technospectreiding prévoyait de fournir 30 000 tonnes de carbamide aux Émirats pour une valeur de 15 millions d’euros.

Les copies des documents de fret obtenues par BIC les a aidés à retracer l’itinéraire d’acheminement de cet engrais et à trouver des preuves de contournement des sanctions. En chemin, ils ont retrouvé des protagonistes réguliers de leurs enquêtes précédentes.

Les journalistes ont découvert que le certificat de qualité utilisé par Technospectreiding pour fournir du carbamide à Dubaï répond à la norme GOST 2081-2010. Le même produit est fabriqué en Biélorussie uniquement par Grodno Azot. Cela a été confirmé par deux sources indépendantes – Yury Ravavy, un ancien ouvrier de Grodno Azot qui dirigeait le comité de grève de l’usine, et Arminas Kildišis, un expert lituanien en engrais.

Technospectreiding prétend être à la fois fournisseur et producteur de carbamide, ce qui semble plus que suspect.

BIC des journalistes se sont rendus au siège de Technospectreiding pour obtenir des commentaires officiels. Au lieu d’une grande installation, comme le suggèrent les contrats internationaux de l’entreprise, l’entreprise était enregistrée dans un cottage ordinaire dans une banlieue résidentielle de Minsk, et il n’y avait aucune trace de production de carbamide.

Une variété de faits décrits dans l’enquête suggèrent que Technospectreiding est une autre société écran de Grodno Azot. Selon les analystes, les acheteurs émiratis n’ont pas besoin de carbamides et ne sont utilisés que comme couverture, tandis que l’engrais se retrouve en Europe.

« Le carbamide est exporté vers des pays où le nitrate d’ammonium et le nitrate d’ammonium et de calcium ne sont pas utilisés. Ce sont principalement la France et l’Allemagne », a commenté l’expert en engrais Arminas Kildišis.

[Edited by Alice Taylor]