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FTXAvec l’effondrement de , les nuages sombres sur les marchés de la crypto-monnaie ne sont pas en mesure de se dissiper.
Alors que les allégations faites par WSJ sur les réserves de Binance dans la matinée n’ont pas encore été digérées, une autre nouvelle est venue de Reuters.
Apparemment, 4 personnes s’adressant à Reuters ont déclaré qu’une enquête était en cours contre Binance depuis 2018 et que cette enquête visait à déterminer s’il y avait eu violation des lois anti-blanchiment.
Selon deux sources; Environ 6 procureurs fédéraux traitent l’affaire, et certains de ces procureurs pensent qu’il y a suffisamment de preuves pour porter des accusations contre Binance et son fondateur, Changpeng Zhao. D’autres procureurs disent qu’il faut du temps pour rassembler plus de preuves.
Ressources BinanceIl a déclaré que des réunions avaient eu lieu entre Gibson Dunn, le cabinet d’avocats dans lequel il travaille aux États-Unis, et des responsables du ministère de la Justice. Selon les sources, ces réunions étaient basées sur un accord potentiel, car un procès contre Binance toucherait énormément l’industrie de la cryptographie.
BinanceIl a été déclaré que les charges retenues contre .
À ce stade, on considère que l’enquête peut se terminer de trois manières. 1- Les procureurs peuvent déposer un acte d’accusation contre Binance et Cz. 2- L’enquête peut se terminer par un accord. 3- L’enquête peut être close d’elle-même.
Reuters a affirmé avoir fait des recherches sur Binance tout au long de 2022 et est tombé sur les conclusions suivantes dans son rapport.
« Binance a de faibles contrôles anti-blanchiment d’argent. Il a effectué plus de 10 milliards de dollars de paiements à des criminels et à des entreprises cherchant à échapper aux sanctions américaines et a développé des actions pour échapper aux régulateurs aux États-Unis.
Comme on peut le comprendre à partir des nouvelles de Reuters, il n’y a rien de nouveau. C’était déjà un événement connu que Binance faisait l’objet d’une enquête par le ministère américain de la Justice. Il semble qu’ils veuillent être téléchargés sur Binance à travers les détails peu clairs de cette enquête.
Les médias grand public américains, qui ont blâmé Binance et Cz pour l’effondrement de FTX, ont placé Binance sur le tableau des cibles. Avec les nouvelles qui se succèdent aujourd’hui, il semble que Binance tente de se soumettre à un test de résistance. Binance réussira-t-il ce test ? Nous suivrons.
Pendant tout ça bitcoins Il continue à se déplacer régulièrement horizontalement.
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