Une nouvelle mise en accusation du co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, met en scène une paire de co-conspirateurs présumés qui, selon les États-Unis, ont aidé à chercher illégalement à influencer la réglementation de la crypto-monnaie en faisant don de millions de dollars aux démocrates et aux républicains.
Bankman-Fried est accusé d’une fraude massive qui a conduit à l’implosion de l’échange de crypto-monnaie l’année dernière. Les nouvelles accusations, dévoilées jeudi devant le tribunal fédéral de Manhattan, font référence à deux personnes qui, selon le gouvernement, ont participé au prétendu plan de financement de la campagne. L’argent de la campagne de sa part et d’autres hauts dirigeants de FTX, qui, selon les procureurs, « implique d’inonder le système politique de dizaines de millions de dollars de contributions illégales », a le potentiel d’être la plus grande injection d’argent illégal dans la politique américaine depuis des décennies.
Outre Bankman-Fried lui-même, Ryan Salame, ancien co-directeur général de FTX Digital Markets, et Nishad Singh, ancien directeur de l’ingénierie de FTX, figuraient parmi les plus grands donateurs politiques de l’univers FTX. Ensemble, ils ont donné 70,5 millions de dollars lors des élections de mi-mandat de 2022. Bankman-Fried a fait don de 5,6 millions de dollars au cours du cycle électoral.
Les États-Unis n’ont pas identifié les co-conspirateurs présumés ni cité Salame ou Singh dans l’acte d’accusation, et aucun d’entre eux n’a été inculpé. Les avocats des deux n’ont pas répondu aux appels et aux courriels demandant des commentaires. Un porte-parole de Bankman-Fried a refusé de commenter.
Au-delà du propre sort de Bankman-Fried, il y a les dizaines de candidats et de comités politiques qui ont reçu les dons. Les accusations pourraient entraîner un large éventail de républicains et de démocrates, de super-PAC et d’autres groupes de collecte de fonds dans des procédures judiciaires compliquées et les forcer à rembourser l’argent, avec intérêts, tout comme ils s’efforcent de collecter des fonds pour le cycle électoral de 2024.
Le nouvel acte d’accusation fournit un récit beaucoup plus détaillé de l’affaire du gouvernement contre l’entrepreneur de 30 ans, qui a plaidé non coupable et doit être jugé en octobre. Il décrit en détail comment il aurait détourné des milliards de dollars de dépôts de clients et les aurait utilisés pour soutenir son empire – faisant des investissements spéculatifs, faisant des dons à des œuvres caritatives, essayant d’influencer la politique de cryptographie à Washington et s’enrichissant en cours de route.
Sous pression
L’acte d’accusation comprend des accusations de fraude bancaire, des allégations de violations de la loi dans la transmission d’argent et des demandes de confiscation d’actifs. Selon le gouvernement, les actifs – dont certains Bankman-Fried ont déclaré ne pas les avoir lors des entretiens de l’année dernière – comprennent ceux détenus sur des comptes Binance et plus de 55 millions d’actions détenues sur Robinhood Markets, une application d’investissement et de trading sans commission. .
Les États-Unis affirment qu’ils incluent également plus de 170 millions de dollars en espèces précédemment détenus à la Silvergate Bank et 50 millions de dollars en dépôt à la Farmington Bank, où la filiale commerciale de FTX, Alameda Research, détenait une participation minoritaire.
« Nous travaillons dur et nous le resterons jusqu’à ce que justice soit rendue », a déclaré Damian Williams, avocat américain du district sud de New York, dans un communiqué.
La pression sur Bankman-Fried augmente. Singh a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs alors qu’ils se préparent à porter des accusations de fraude contre lui, selon des personnes proches du dossier. Gary Wang, qui a cofondé FTX avec Bankman-Fried et en était le codeur en chef, et Caroline Ellison, qui était PDG d’Alameda Research et le partenaire romantique récurrent de Bankman-Fried, ont déjà plaidé coupable dans l’affaire tentaculaire. et coopèrent avec le gouvernement contre lui. Tous deux ont été mentionnés dans le nouvel acte d’accusation, séparément des deux co-conspirateurs.
À partir de mars 2022 environ, Bankman-Fried et d’autres ont commencé à coordonner les contributions politiques apportées à l’aide des fonds FTX et Alameda via un chat Signal crypté et à suppression automatique appelé Donation Processing, selon l’acte d’accusation.
‘Beaucoup de réveillés s—’
Un exemple donné par les procureurs concernait un plan visant à verser au moins 1 million de dollars à un comité d’action politique soutenant un candidat au Congrès qui défend les droits des LGBTQ. Un consultant politique a demandé à un co-conspirateur présumé d’apporter la contribution et a déclaré: « En général, vous êtes le centre gauche de nos dépenses, ce qui signifie que vous donnez à beaucoup de personnes réveillées à des fins transactionnelles », selon l’acte d’accusation, qui utilise le mot complet.
Les dossiers de financement de la campagne montrent que Singh a fait don de 1,1 million de dollars au PAC fédéral du LGBTQ Victory Fund en juillet. L’équipe qui supervise la faillite de FTX a récemment appelé des candidats politiques, des comités et des organisations caritatives qui ont reçu des dons de dirigeants de FTX pour rembourser l’argent.
Les procureurs affirment que Bankman-Fried et les co-conspirateurs présumés ont fait plus de 300 dons politiques illégaux de plusieurs dizaines de millions de dollars, en utilisant des donateurs fictifs ou des fonds d’entreprise. Bankman-Fried a mené l’opération en partie pour « améliorer sa position personnelle à Washington DC, accroître le profil de FTX et s’attirer les faveurs des candidats qui pourraient aider à adopter » une législation favorable, selon l’acte d’accusation révisé.
Il ne voulait pas être qualifié de partisan de gauche ou lié à la droite, alors il a utilisé d’autres personnes pour apporter les contributions, selon les procureurs. Un co-conspirateur est devenu l’un des plus grands donateurs démocrates à mi-mandat et a fait des dons « pour faire avancer l’agenda de Bankman-Fried » qu’il n’aurait pas faits autrement, selon le nouvel acte d’accusation de 39 pages – presque trois fois plus longtemps que l’acte d’accusation de décembre et avec quatre nouveaux chefs d’accusation et une mine de détails.
Santos aussi
L’acte d’accusation donne quelques indices sur l’identité des complices. Dans un cas, Bankman-Fried a ordonné à une personne anonyme de faire un don de 107 000 $ au Comité démocratique de l’État de New York. Singh a été le seul donateur à donner ce montant au groupe lors du dernier cycle électoral.
Les dons de paille auraient permis à Bankman-Fried de jouer des deux côtés dans certaines des courses de mi-parcours les plus compétitives de 2022. Lors des courses au Sénat, les dirigeants de FTX ont soutenu à la fois la démocrate Catherine Cortez Masto et le républicain Adam Laxalt au Nevada, le démocrate John Fetterman et le républicain Mehmet Oz en Pennsylvanie, et à la fois Tim Ryan et JD Vance dans l’Ohio.
Parmi les candidats soutenus par Salame se trouvait George Santos, alors un républicain peu connu de Long Island qui est depuis devenu un nom connu pour avoir menti sur des éléments clés de son passé. Salame, qui a eu une relation amoureuse avec la candidate républicaine au Congrès Michelle Bond, a également aidé à présenter les donateurs à Santos, y compris ses parents et d’autres dirigeants de FTX.
Bankman-Fried a été inculpé en décembre de huit chefs d’accusation, dont une fraude électronique. Il est accusé d’avoir détourné des milliards de dollars de fonds de clients avant l’effondrement spectaculaire de FTX. Cette mise en accusation faisait suite à des semaines de spéculations selon lesquelles il se retrouverait menotté après que son entreprise – l’un des plus grands échanges de crypto au monde – soit entrée au tribunal des faillites.
Écrivains de Bloomberg Olga Kharif, Allyson Versprille, Gregory Korte et Chris Dolmetsch contribué à ce rapport.