Les procureurs fédéraux américains enquêtent sur la relation des fonds spéculatifs américains avec Binance

Les procureurs fédéraux américains ont déposé une plainte contre les fonds spéculatifs américains dans le cadre d’une enquête de longue haleine sur d’éventuelles violations des règles de blanchiment d’argent. crypto-monnaie bourse Binance examine sa relation avec

Les procureurs exigent les dossiers de contact des entreprises d’investissement américaines avec Binance

Selon deux personnes qui ont chacune examiné l’une des citations à comparaître et parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de cette affaire confidentielle, le bureau du procureur américain du district ouest de Washington à Seattle a envoyé des citations à comparaître le mois dernier exhortant les sociétés d’investissement à remettre les enregistrements de leurs communications avec Binance.

Des experts juridiques ont déclaré que ces assignations à comparaître non divulguées auparavant ne signifiaient pas que les autorités porteraient plainte. Les procureurs discutent toujours d’un éventuel règlement avec Binance et évaluent s’ils disposent de suffisamment de preuves pour déposer une mise en accusation contre la société, a rapporté Reuters le mois dernier.

Le directeur de la stratégie de Binance, Patrick Hillmann, a déclaré dans une interview que la société rencontrait « quotidiennement presque tous les organismes de réglementation du monde », mais a refusé de commenter l’état d’avancement des enquêtes aux États-Unis. Le porte-parole du ministère de la Justice, Joshua Stueve, a également refusé de commenter.

Le chef de Binance, Hillmann, a reconnu que les premières années de croissance rapide de l’entreprise manquaient d’approche en matière de conformité. Récemment, cependant, il a déclaré que Binance avait investi massivement dans des programmes de conformité, travaillant en étroite collaboration avec les forces de l’ordre et développant de nouvelles technologies pour attraper les criminels sur sa plateforme.

Dans le cadre de sa réponse à l’augmentation des interventions réglementaires, Binance a lancé une campagne contre Washington.

Cet automne, la société a formé un conseil consultatif mondial présidé par Max Baucus, l’ancien sénateur démocrate du Montana et ambassadeur de l’administration Obama en Chine, qui comprend également David Plouffe, l’ancien conseiller principal d’Obama. Le mois dernier, il a rejoint la Chambre de commerce numérique, une association de lobby crypto basée à Washington.

*Pas de conseil en investissement.