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Un influenceur nigérian des médias sociaux qui se faisait appeler Ray Hushpuppi et affichait un style de vie somptueux alimenté par ses efforts pour blanchir des millions de dollars volés a été condamné lundi à Los Angeles à plus de 11 ans de prison fédérale.
Ramon Abbas, 40 ans, a également été condamné par un juge fédéral à verser 1,7 million de dollars de dédommagement à deux victimes de fraude, selon un communiqué du ministère américain de la Justice.
Abbas était « l’un des blanchisseurs d’argent les plus prolifiques au monde », a déclaré Don Alway, directeur adjoint en charge du bureau du FBI à Los Angeles, dans le communiqué.
Les procureurs ont déclaré qu’Abbas et un Canadien avaient blanchi de l’argent provenant de divers crimes en ligne, notamment des cyberattaques bancaires et des compromis de messagerie professionnelle, ou BEC, un crime prolifique dans lequel des escrocs piratent des comptes de messagerie, prétendent être quelqu’un qu’ils ne sont pas et trompent les victimes pour qu’elles transfèrent de l’argent là où ça n’appartient pas.
En 2019, il a aidé à blanchir quelque 14,7 millions de dollars volés par des pirates nord-coréens dans une banque à Malte, acheminant l’argent via des banques en Roumanie et en Bulgarie, ont déclaré les procureurs.
Il a également aidé à blanchir des millions de livres volées à une entreprise britannique et à un club de football professionnel au Royaume-Uni, a demandé à un cabinet d’avocats basé à New York de transférer près de 923 000 dollars sur un compte criminel et a reconnu dans un accord de plaidoyer qu’il avait aidé à frauder quelqu’un dans Le Qatar qui a demandé un prêt de 15 millions de dollars pour construire une école, ont déclaré les procureurs fédéraux.
Lors de la condamnation de lundi, Abbas a été condamné à 135 mois de prison fédérale et a été condamné à verser 922 857 dollars de dédommagement au cabinet d’avocats et 809 983 dollars de dédommagement à la victime au Qatar.
« De son propre aveu, pendant une période de 18 mois seulement, l’accusé a conspiré pour blanchir plus de 300 millions de dollars », ont écrit les procureurs dans un mémorandum de condamnation, bien qu’ils aient déclaré qu’une grande partie de la perte prévue « ne s’est finalement pas concrétisée ».
Abbas, sous le nom de « Ray Hushpuppi », comptait plus de 2 millions de followers sur Instagram avant d’être arrêté en 2020 à Dubaï aux Émirats arabes unis.
Ses publications sur les réseaux sociaux le montraient vivre une vie de luxe, avec des jets privés, des voitures ultra chères et des vêtements et des montres haut de gamme.
« J’espère qu’un jour j’inspirerai plus de jeunes à me rejoindre sur cette voie », a lu un post Instagram d’Abbas, qui a plaidé coupable en avril 2021 à un chef d’accusation de complot en vue de se livrer au blanchiment d’argent.
Ghaleb Alaumary, 37 ans, de Mississauga en Ontario, Canada, a été inculpé séparément. Il a plaidé coupable en 2020 à un chef d’accusation de complot en vue de se livrer au blanchiment d’argent, ont déclaré les procureurs. Il a été condamné à près de 12 ans de prison fédérale et a été condamné à payer plus de 30 millions de dollars en dédommagement.
(PA)
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