BHOPAL: La Direction de l’application de la loi, l’unité de Bhopal a enregistré une affaire de blanchiment d’argent pour enquêter sur les irrégularités présumées contre Jabalpur évêque PC Singh — modérateur de Église de l’Inde du Nord (CNI) en Inde — et sa famille.
L’agence fédérale a déposé l’affaire en vertu de divers articles de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) prenant connaissance d’un EOW FIR qui a nommé Singh et son fils. Les perquisitions effectuées par le député EOW à son domicile avaient mis au jour près de 2 crores de roupies en devises indiennes et étrangères.
Des officiers de l’unité de Bhopal avaient rencontré le chef de l’EOW Ajay Sharma et pris des détails sur l’opération.
Singh est en détention depuis le 12 septembre en relation avec le crime n ° 80/2022 enregistré au poste de police, EOW, Jabalpur (MP) pour l’infraction punissable en vertu des articles 406, 420, 468, 471 et 120-B du CPI et de l’article 7 (c) de la loi sur la prévention de la corruption.
« Nous avons partagé les détails nécessaires avec le DE», a déclaré un officier de l’EOW.
Le ministre en chef Shivraj Singh Chouhan avait également suivi l’évolution de cette affaire, selon des sources. D’autres agences enquêtent également sur ses « accords » avec l’associé présumé de Dawood, Riyaz Bhati.
Nilesh Lawrence, un militant basé au Chhattisgarh dont la plainte avait conduit aux perquisitions de l’EOW sur l’évêque, allègue que Singh avait loué une propriété principale du CNI à Bhati en 2016.
La propriété en question est le gymkhana de CNI, un bâtiment de l’époque britannique, qui a été loué pour environ Rs 3 crore. Il avait envoyé des plaintes au bureau du Premier ministre Narendra Modi et à ED pour demander une enquête.
Mardi, la haute cour du député avait rejeté le plaidoyer de libération sous caution de Singh après que les avocats du gouvernement aient fait valoir qu’il était une personne influente étant un modérateur et un évêque ayant le contrôle des institutions et pouvant influencer les témoins.
Ils ont dit qu’il existe des documents et des déclarations de témoins au dossier pour montrer que son fils a tenté de menacer et d’influencer les témoins pour qu’ils donnent un signalement propre à son père. Après avoir entendu la soumission, le tribunal a rejeté la caution ordonnant qu’il puisse essayer pour la même chose après la soumission de l’acte d’accusation.
L’affaire
Selon les allégations, Singh, qui est modérateur de l’Église de l’Inde du Nord (CNI) et également évêque du diocèse de Jabalpur du CNI, en connivence avec le greffier adjoint, Entreprises et sociétés et autres, a changé le nom du Conseil diocésain de Nagpur. L’éducation sans le consentement du conseil de Nagpur a préparé un faux certificat sur le même enregistrement n ° 8 daté du 11 juillet 1959 et s’est nommé président de la société. Il a été accusé d’avoir abusé de sa position de président de la Société et d’avoir détourné des fonds des établissements d’enseignement vers les institutions religieuses, le diocèse de Jabalpur et pour son usage personnel.
Au cours de l’enquête EOW, il a été constaté que de l’année 2004-05 à 2011-2012, il avait transféré plus de Rs 2,70,982,07 au diocèse de Jabalpur des différentes écoles gérées par la société. Il a en outre été allégué qu’il avait contracté un prêt de Rs 15 lacs en 2009 auprès de la Christ Church Boys ‘Senior Secondary School et qu’il avait utilisé ce montant pour acheter une propriété privée. Ce montant de prêt a été frauduleusement présenté comme un prêt garanti au diocèse de Jabalpur dans les comptes de l’école.
Une autre allégation dans le FIR est que la propriété pour l’ouverture de l’école Branch of Christ Church à Saliwada avait été achetée par le demandeur avec une Luvy Mary Sathe en leur propre nom et l’EMI du prêt contracté à cette fin a été payé par le Christ Church Boys Senior Secondary School.
L’agence fédérale a déposé l’affaire en vertu de divers articles de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) prenant connaissance d’un EOW FIR qui a nommé Singh et son fils. Les perquisitions effectuées par le député EOW à son domicile avaient mis au jour près de 2 crores de roupies en devises indiennes et étrangères.
Des officiers de l’unité de Bhopal avaient rencontré le chef de l’EOW Ajay Sharma et pris des détails sur l’opération.
Singh est en détention depuis le 12 septembre en relation avec le crime n ° 80/2022 enregistré au poste de police, EOW, Jabalpur (MP) pour l’infraction punissable en vertu des articles 406, 420, 468, 471 et 120-B du CPI et de l’article 7 (c) de la loi sur la prévention de la corruption.
« Nous avons partagé les détails nécessaires avec le DE», a déclaré un officier de l’EOW.
Le ministre en chef Shivraj Singh Chouhan avait également suivi l’évolution de cette affaire, selon des sources. D’autres agences enquêtent également sur ses « accords » avec l’associé présumé de Dawood, Riyaz Bhati.
Nilesh Lawrence, un militant basé au Chhattisgarh dont la plainte avait conduit aux perquisitions de l’EOW sur l’évêque, allègue que Singh avait loué une propriété principale du CNI à Bhati en 2016.
La propriété en question est le gymkhana de CNI, un bâtiment de l’époque britannique, qui a été loué pour environ Rs 3 crore. Il avait envoyé des plaintes au bureau du Premier ministre Narendra Modi et à ED pour demander une enquête.
Mardi, la haute cour du député avait rejeté le plaidoyer de libération sous caution de Singh après que les avocats du gouvernement aient fait valoir qu’il était une personne influente étant un modérateur et un évêque ayant le contrôle des institutions et pouvant influencer les témoins.
Ils ont dit qu’il existe des documents et des déclarations de témoins au dossier pour montrer que son fils a tenté de menacer et d’influencer les témoins pour qu’ils donnent un signalement propre à son père. Après avoir entendu la soumission, le tribunal a rejeté la caution ordonnant qu’il puisse essayer pour la même chose après la soumission de l’acte d’accusation.
L’affaire
Selon les allégations, Singh, qui est modérateur de l’Église de l’Inde du Nord (CNI) et également évêque du diocèse de Jabalpur du CNI, en connivence avec le greffier adjoint, Entreprises et sociétés et autres, a changé le nom du Conseil diocésain de Nagpur. L’éducation sans le consentement du conseil de Nagpur a préparé un faux certificat sur le même enregistrement n ° 8 daté du 11 juillet 1959 et s’est nommé président de la société. Il a été accusé d’avoir abusé de sa position de président de la Société et d’avoir détourné des fonds des établissements d’enseignement vers les institutions religieuses, le diocèse de Jabalpur et pour son usage personnel.
Au cours de l’enquête EOW, il a été constaté que de l’année 2004-05 à 2011-2012, il avait transféré plus de Rs 2,70,982,07 au diocèse de Jabalpur des différentes écoles gérées par la société. Il a en outre été allégué qu’il avait contracté un prêt de Rs 15 lacs en 2009 auprès de la Christ Church Boys ‘Senior Secondary School et qu’il avait utilisé ce montant pour acheter une propriété privée. Ce montant de prêt a été frauduleusement présenté comme un prêt garanti au diocèse de Jabalpur dans les comptes de l’école.
Une autre allégation dans le FIR est que la propriété pour l’ouverture de l’école Branch of Christ Church à Saliwada avait été achetée par le demandeur avec une Luvy Mary Sathe en leur propre nom et l’EMI du prêt contracté à cette fin a été payé par le Christ Church Boys Senior Secondary School.