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LONDRES: Nirav Modile marchand de diamants en fuite recherché en Inde pour être jugé pour fraude et blanchiment d’argent, a affirmé qu’il n’avait pas de fonds et avait recours à l’emprunt d’argent pour payer les frais de justice ordonnés par le tribunal s’élevant à plus de 150 000 livres.
L’ancien milliardaire de 52 ans a perdu l’année dernière sa bataille juridique devant le plus haut tribunal du Royaume-Uni contre son extradition vers l’Inde dans la Banque nationale du Punjab estimée à 2 milliards de dollars (PNB) cas d’escroquerie de prêt. Mais son affaire est désormais déclarée « prescrite », ce qui indique d’autres litiges en cours.
Pendant ce temps, Nirav reste derrière les barreaux de la prison de Wandsworth, dans le sud-ouest de Londres, d’où il a comparu par liaison vidéo pour une audience au Barkingside Magistrates ‘Court dans l’est de Londres jeudi pour des frais de justice impayés, ou des amendes, de 150 247 livres ordonnées par la Haute Cour. à Londres, dans le cadre de sa procédure d’appel en matière d’extradition.
Selon des responsables, les magistrats lors d’une audience de procédure pour amendes judiciaires ont accordé son plaidoyer pour être autorisé à payer 10 000 livres par mois avant une audience de révision qui aura lieu dans six mois.
Lorsqu’on lui a demandé comment il comptait financer le montant mensuel, Nirav a déclaré au tribunal qu’il avait emprunté de l’argent car il ne disposait pas de fonds suffisants car ses avoirs avaient été gelés en Inde au cours de la procédure d’extradition.
En décembre de l’année dernière, un banc de deux juges de la Royal Courts of Justice de Londres a rejeté la demande d’autorisation de recours de Nirav Modi devant la Cour suprême pour des raisons de risque de suicide et a également rejeté sa demande de certification d’un point de droit, ce qui a conclu son extradition. options d’appel devant les tribunaux britanniques.
Cette affaire pourrait faire l’objet d’autres litiges, ont indiqué des sources du ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni, ce qui est susceptible d’indiquer un processus parallèle d’appel politique confidentiel en matière d’asile.
Lors d’une dernière audience d’appel d’extradition dans l’affaire devant la Haute Cour de Londres en novembre 2022, les juges Jeremy Stuart-Smith et le juge Robert Jay ont statué qu’ils étaient «loin d’être convaincus que l’état mental de M. Modi et le risque de suicide sont tels qu’il serait être injuste ou oppressif pour l’extrader ».
Leur verdict a également accepté que le gouvernement indien traitera ses assurances sur les soins médicaux de Nirav après son extradition et sa détention à la caserne 12 de la prison d’Arthur Road à Mumbai avec « le sérieux approprié ».
Le rejet de l’appel est intervenu trois ans après l’arrestation de Nirav Modi en mars 2019 sur un mandat d’extradition basé sur les accusations du Bureau central d’enquête (CBI) et de la Direction de l’application (ED) contre l’homme d’affaires.
Il existe trois séries de poursuites pénales contre le diamantaire en Inde – l’affaire CBI de fraude sur la PNB qui a causé des pertes équivalant à plus de 700 millions de livres, l’affaire ED relative au blanchiment présumé du produit de cette fraude et une troisième série de procédure pénale impliquant une ingérence présumée dans les preuves et les témoins dans le cadre de la procédure CBI.
Le ministre britannique de l’Intérieur de l’époque, Priti Patel, avait ordonné l’extradition de Nirav sur la base de la décision du tribunal de première instance de Westminster du juge Sam Goozee en avril 2021.
L’ancien milliardaire de 52 ans a perdu l’année dernière sa bataille juridique devant le plus haut tribunal du Royaume-Uni contre son extradition vers l’Inde dans la Banque nationale du Punjab estimée à 2 milliards de dollars (PNB) cas d’escroquerie de prêt. Mais son affaire est désormais déclarée « prescrite », ce qui indique d’autres litiges en cours.
Pendant ce temps, Nirav reste derrière les barreaux de la prison de Wandsworth, dans le sud-ouest de Londres, d’où il a comparu par liaison vidéo pour une audience au Barkingside Magistrates ‘Court dans l’est de Londres jeudi pour des frais de justice impayés, ou des amendes, de 150 247 livres ordonnées par la Haute Cour. à Londres, dans le cadre de sa procédure d’appel en matière d’extradition.
Selon des responsables, les magistrats lors d’une audience de procédure pour amendes judiciaires ont accordé son plaidoyer pour être autorisé à payer 10 000 livres par mois avant une audience de révision qui aura lieu dans six mois.
Lorsqu’on lui a demandé comment il comptait financer le montant mensuel, Nirav a déclaré au tribunal qu’il avait emprunté de l’argent car il ne disposait pas de fonds suffisants car ses avoirs avaient été gelés en Inde au cours de la procédure d’extradition.
En décembre de l’année dernière, un banc de deux juges de la Royal Courts of Justice de Londres a rejeté la demande d’autorisation de recours de Nirav Modi devant la Cour suprême pour des raisons de risque de suicide et a également rejeté sa demande de certification d’un point de droit, ce qui a conclu son extradition. options d’appel devant les tribunaux britanniques.
Cette affaire pourrait faire l’objet d’autres litiges, ont indiqué des sources du ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni, ce qui est susceptible d’indiquer un processus parallèle d’appel politique confidentiel en matière d’asile.
Lors d’une dernière audience d’appel d’extradition dans l’affaire devant la Haute Cour de Londres en novembre 2022, les juges Jeremy Stuart-Smith et le juge Robert Jay ont statué qu’ils étaient «loin d’être convaincus que l’état mental de M. Modi et le risque de suicide sont tels qu’il serait être injuste ou oppressif pour l’extrader ».
Leur verdict a également accepté que le gouvernement indien traitera ses assurances sur les soins médicaux de Nirav après son extradition et sa détention à la caserne 12 de la prison d’Arthur Road à Mumbai avec « le sérieux approprié ».
Le rejet de l’appel est intervenu trois ans après l’arrestation de Nirav Modi en mars 2019 sur un mandat d’extradition basé sur les accusations du Bureau central d’enquête (CBI) et de la Direction de l’application (ED) contre l’homme d’affaires.
Il existe trois séries de poursuites pénales contre le diamantaire en Inde – l’affaire CBI de fraude sur la PNB qui a causé des pertes équivalant à plus de 700 millions de livres, l’affaire ED relative au blanchiment présumé du produit de cette fraude et une troisième série de procédure pénale impliquant une ingérence présumée dans les preuves et les témoins dans le cadre de la procédure CBI.
Le ministre britannique de l’Intérieur de l’époque, Priti Patel, avait ordonné l’extradition de Nirav sur la base de la décision du tribunal de première instance de Westminster du juge Sam Goozee en avril 2021.
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