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Selon des personnes proches du dossier, dans le rapport de Bloomberg, des responsables américains ont déclaré que Barry Silbert, PDG de Digital Currency Group (DCG) crypto-monnaie explore les affaires financières internes de son empire.
Les procureurs fédéraux américains examinent les transferts entre Digital, Digital Currency Group et Genesis
Digital Currency Group Inc. des procureurs fédéraux à Brooklyn. Les personnes qui ont déclaré qu’elles examinaient les transferts entre la société et la filiale assiégée de Genesis, qui fournit des services de prêt de crypto, ont demandé à ne pas être nommées car l’enquête n’a pas été rendue publique. Les procureurs enquêtent également sur ce que les investisseurs ont été informés de ces transactions.
L’une des sources a déclaré que les procureurs avaient commencé à demander des entretiens et des documents. Une autre personne a déclaré que la Securities and Exchange Commission (SEC) menait également une enquête. Les enquêtes en sont encore à leurs débuts et ni Silbert, le Digital Currency Group ni aucune de ses filiales n’ont été accusés de crimes.
Silbert a transmis la demande de commentaires à un porte-parole du DCG. « DCG a une forte culture d’intégrité et a toujours mené ses activités en toute légalité », a déclaré la société dans un communiqué. Nous n’avons aucune connaissance ou raison de croire qu’il y a des enquêtes sur DCG dans le district est de New York.
Genesis, la filiale de services de prêt de la société, a déclaré dans un communiqué qu’elle n’avait fait aucun commentaire sur des questions juridiques ou réglementaires spécifiques. « Genesis engage régulièrement un dialogue et coopère avec les organismes de réglementation et les autorités compétentes lorsque des questions sont posées », indique le communiqué.
La SEC et le bureau du procureur américain pour le district oriental de New York ont refusé de commenter. En particulier, il n’est pas clair quelle activité interentreprises fait l’objet d’un examen minutieux.
Une personne proche de l’enquête criminelle a déclaré que l’enquête sur la société de Silbert avait commencé avant l’effondrement de FTX.
*Pas de conseil en investissement.
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