NEW DELHI : Le DE a lancé vendredi de nouvelles perquisitions dans le cadre de son enquête sur le blanchiment d’argent sur des irrégularités présumées dans le désormais ferraillé Politique d’accise de Delhiont indiqué des sources officielles.
Les recherches sont en cours dans environ 35 endroits à Delhi, au Pendjab et dans certains endroits à Hyderabad, ont-ils déclaré.
Certains distributeurs d’alcool, entreprises et entités liées sont recherchés, ont indiqué les sources.
La Direction de l’exécution (ED) a mené plus de 103 perquisitions dans cette affaire jusqu’à présent et avait également arrêté Sameer Mahandru, un homme d’affaires et directeur général de la société de fabrication d’alcool Indospirit le mois dernier dans cette affaire.
L’affaire de blanchiment d’argent découle d’un CBI FIR.
Le programme d’alcool a été passé sous le scanner après que le LG de Delhi a recommandé une enquête de la CBI sur les irrégularités présumées dans la mise en œuvre de Politique d’accise de Delhi 2021-22. Il avait également suspendu 11 fonctionnaires de l’accise dans cette affaire.
Les recherches sont en cours dans environ 35 endroits à Delhi, au Pendjab et dans certains endroits à Hyderabad, ont-ils déclaré.
Certains distributeurs d’alcool, entreprises et entités liées sont recherchés, ont indiqué les sources.
La Direction de l’exécution (ED) a mené plus de 103 perquisitions dans cette affaire jusqu’à présent et avait également arrêté Sameer Mahandru, un homme d’affaires et directeur général de la société de fabrication d’alcool Indospirit le mois dernier dans cette affaire.
L’affaire de blanchiment d’argent découle d’un CBI FIR.
Le programme d’alcool a été passé sous le scanner après que le LG de Delhi a recommandé une enquête de la CBI sur les irrégularités présumées dans la mise en œuvre de Politique d’accise de Delhi 2021-22. Il avait également suspendu 11 fonctionnaires de l’accise dans cette affaire.