Près de 13 000 sociétés offshore détenant des biens immobiliers au Royaume-Uni n’ont pas déclaré leurs propriétaires ultimes et risquent désormais des amendes et une interdiction de vendre leurs terres, a déclaré le gouvernement.
Martin Callanan, un ministre des affaires, a salué l’introduction du nouveau registre des propriétaires étrangers de propriétés britanniques, affirmant qu’il avait été « inestimable pour les services fiscaux et fiscaux, apportant de la transparence aux fiducies offshore opaques souvent utilisées pour masquer les actifs à des fins fiscales ».
Lord Callanan a également souligné sa révélation selon laquelle l’une des personnes les plus recherchées par le FBI, le Dr Ruja Ignatova, connue sous le nom de Cryptoqueen, a été révélée comme propriétaire de deux propriétés britanniques via des sociétés de Guernesey. Selon les données du registre foncier, il s’agit notamment d’une propriété de 1,9 million de livres sterling à Kensington.
Cependant, il a déclaré que seulement 19 510 sur un total de 32 440 organisations étrangères enregistrées ont déclaré leurs bénéficiaires effectifs, soit environ 40 %, soit près de 13 000 ne l’ont pas fait.
Il a déclaré qu’il y aurait désormais de nouveaux pouvoirs d’enquête pour Companies House et le service d’insolvabilité et un investissement pouvant atteindre 20 millions de livres sterling pour lutter contre le blanchiment d’argent par le biais d’entreprises qui possèdent des biens au Royaume-Uni.
Alors que la date limite du 31 janvier pour l’enregistrement des entreprises est passée, Callanan a déclaré : « Les criminels et les élites corrompues n’ont nulle part où se cacher. Nous utiliserons tous les outils à notre disposition, y compris les amendes et les restrictions, pour sévir contre les entreprises étrangères qui ne se sont pas conformées.
Il a déclaré que les sociétés étrangères non enregistrées sont désormais automatiquement exclues de l’enregistrement de la propriété de tout nouveau terrain par HM Land Registry et que tout acheteur britannique ne pourra pas transférer son titre sur l’acte de propriété acheté auprès d’organisations non conformes.
Louise Smyth, directrice générale de Companies House, a déclaré: «Nous ne pouvons pas être plus clairs dans notre message à ces entités; si vous avez ignoré les avertissements et ne vous êtes pas inscrit avant la date limite, vous en subirez les conséquences. Cela inclut non seulement la perspective de restrictions sur votre terrain ou votre propriété, mais également une éventuelle amende, une peine de prison, ou les deux.
Environ les trois quarts des entreprises qui ont enregistré leurs propriétaires ultimes sont basées dans cinq juridictions : les BVI, Jersey, l’île de Man, Guernesey et le Luxembourg.
Près d’une entreprise sur 10 (1 796) n’indique pas de propriétaire, et environ plus d’un tiers des bénéficiaires effectifs sont nommés en tant qu’entreprises plutôt qu’en tant qu’individus, dont au moins 2 883 apparaissent comme des fiducies basées à l’étranger.
Parmi les entreprises qui ont déclaré une personne comme bénéficiaire effectif, plus d’un tiers sont des ressortissants britanniques, tandis qu’entre 3% et 4% sont des ressortissants chypriotes, sud-africains, américains, saoudiens et chinois.
Le Guardian a rendu compte de la propriété de certaines des entités à l’étranger, car il estime qu’il est dans l’intérêt public d’examiner les intérêts commerciaux et les structures de propriété des personnes riches, politiquement connectées et influentes.
La détention de propriétés par l’intermédiaire de sociétés offshore est légale et certaines personnes peuvent avoir des préoccupations réelles et légitimes en matière de confidentialité ou de sécurité ou des raisons commerciales pour les utiliser. Les experts disent que cela peut être fait pour minimiser l’impôt à payer d’un individu en tant que propriétaire ou acheteur d’une propriété ou, jusqu’à présent, pour permettre à une propriété d’être détenue de manière anonyme. Certains investisseurs citent également la stabilité du régime fiscal dans des juridictions telles que Jersey et Guernesey comme raison pour laquelle leurs entreprises sont basées là-bas, ou ils peuvent vivre à l’étranger.