Jatin Mehta, un magnat du diamant et de la joaillerie, se serait battu devant un tribunal de Londres au Royaume-Uni pour annuler un gel mondial de ses avoirs après des allégations de fraude bancaire. Selon des sources, Mehta a été accusé d’avoir escroqué au moins 15 prêteurs en Inde sur plus d’un milliard de dollars, ce qui a conduit à une ordonnance de gel plus tôt cette année en mai.
Dans un dossier judiciaire la semaine dernière, les avocats de Mehta ont allégué que l’unité indienne de Standard Chartered et la société de liquidation Grant Thornton s’étaient livrées à un « tour de passe-passe » pour obtenir l’ordonnance des tribunaux plus tôt cette année et c’est totalement injustifié. L’avocat principal, Andrew Hunter, a fait valoir que Mehta est « autant victime de ce qui s’est passé que le consortium de banques », selon un rapport de Bloomberg.
En 2013, le magnat du diamant a été accusé d’avoir manqué à tort plus d’un milliard de dollars de prêts à deux sociétés, Winsome Diamonds and Jewellery Ltd. et Forever Precious Diamonds & Jewellery Ltd., également détenues par lui, ce qui a laissé 15 banques impayées, a déclaré le rapport citant le dépôts judiciaires par les avocats de Grant Thornton.
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En outre, Mehta aurait également blanchi l’argent par l’intermédiaire de plusieurs entreprises à travers le monde, qui aurait ensuite été utilisé pour financer l’expansion de son entreprise de diamants cultivés en laboratoire. Selon les documents judiciaires, Grant Thornton agit également en tant que liquidateur des sociétés que Mehta aurait utilisées pour blanchir l’argent et restituera tout montant récupéré aux prêteurs indiens.
D’autre part, Mehta a nié toutes les allégations portées contre lui et a déclaré que son succès dans le commerce des diamants de laboratoire avait menacé l’industrie du diamant déjà établie. Les diamants de laboratoire dans ce cas font référence à un diamant plus gros développé à partir de morceaux d’autres diamants après avoir été exposé à une chaleur et une pression extrêmes.
En outre, ses avocats ont fait valoir que l’industrie soutenue par Standard Chartered et la banque et Grant Thornton avaient lancé cette attaque contre lui dans le cadre d’un « plan » visant à le poursuivre injustement au Royaume-Uni, ce qui leur serait bénéfique, indique le rapport.
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Cependant, l’avocat de Grant Thornton aurait accusé Mehta d’inventer des problèmes là où il n’y en a pas. Pendant ce temps, les porte-parole des deux sociétés ont refusé de commenter l’histoire. Le tribunal devrait rendre sa décision dans les prochaines semaines, selon le rapport.
Le cas de Mehta était l’un des cas de fraude bancaire les plus médiatisés de l’industrie indienne du diamant. Une série d’allégations de fraude auraient laissé un trou de 8 milliards de dollars dans le système bancaire du pays, selon le rapport. L’industrie du diamant en Inde est responsable de la taille et du polissage d’au moins 90 % de l’approvisionnement mondial.
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