Les autorités américaines cherchent à récupérer 8,2 millions de dollars en crypto-monnaies liés à une escroquerie ciblant 33 victimes, avec des pertes atteignant 6 millions de dollars. Les escrocs ont utilisé des messages trompeurs pour établir une confiance et inciter les victimes à investir dans un faux schéma. Le FBI a gelé les fonds après une enquête, demandant leur confiscation pour restitution. Les techniques manipulatrices des escrocs, aggravées par l’IA, rendent ces arnaques de plus en plus fréquentes.
Restitution des fonds volés aux victimes d’une escroquerie crypto
Les autorités américaines se mobilisent pour récupérer 8,2 millions de dollars en crypto-monnaies qui ont été gelés et saisis à partir de trois adresses liées à une escroquerie. Cette fraude a ciblé des victimes par le biais de messages trompeurs et d’un faux schéma d’investissement.
Le stratagème a débuté par l’envoi de messages à des numéros de téléphone aléatoires, prétendant qu’il s’agissait d’une erreur de numéro. Les escrocs, après avoir établi une relation de confiance avec les victimes, les ont convaincues d’investir dans une arnaque liée aux crypto-monnaies.
Une enquête approfondie sur une escroquerie complexe
Le FBI a recensé 33 personnes touchées par cette escroquerie, tandis que cinq autres victimes sont encore à identifier, avec des pertes cumulées atteignant 6 millions de dollars, comme indiqué par le bureau du procureur de l’Ohio le 28 février.
Suite à une plainte déposée par une des victimes auprès du Centre de plainte pour crimes sur Internet du FBI en juin, les enquêteurs ont effectué une analyse de la blockchain. Ils ont constaté que des fonds volés avaient été convertis en Tether (USDT) et transférés vers les trois adresses de crypto-monnaie concernées.
Après l’exécution d’un mandat de saisie fédéral, Tether a gelé ces fonds et les a transférés dans un portefeuille sécurisé par les forces de l’ordre, où ils demeurent actuellement.
Dans une plainte de confiscation déposée le 27 février devant un tribunal de district de l’Ohio, la procureure par intérim, Carol Skutnik, et l’avocat adjoint, James Morford, ont demandé au tribunal de confisquer l’intégralité des fonds des trois adresses pour les restituer aux victimes.
Ils ont souligné que ces comptes contenaient des fonds supplémentaires, au-delà des pertes traçables des victimes, utilisés pour des activités de blanchiment d’argent et de fraude, totalisant 8,2 millions de dollars.
Les méthodes manipulatrices des escrocs
Selon Skutnik et Morford, les escrocs ont pris contact avec les victimes à travers des messages apparemment innocents, mal orientés ou de « mauvais numéro » via SMS, applications de rencontre et réseaux sociaux professionnels.
« L’escroc a su gagner la confiance de la victime en utilisant diverses techniques manipulatrices. Une fois la confiance établie, l’escroc racontait ses succès ou ceux de connaissances dans le domaine des investissements en crypto-monnaies », ont-ils expliqué.
Cette approche a permis de réduire les doutes des victimes concernant les monnaies virtuelles, entraînant finalement leur persuasion à investir.
Les escrocs ont également aidé les victimes à ouvrir des comptes d’échange de crypto-monnaies légitimes avant de les diriger vers un site frauduleux qu’ils contrôlaient, promettant des rendements importants et incitant à des investissements supplémentaires.
Dans un cas particulier, une femme de l’Ohio a été trompée en envoyant encore plus d’argent, croyant devoir effectuer des paiements supplémentaires pour débloquer ses fonds initiaux. Après avoir perdu toutes ses économies, s’élevant à 663 000 dollars, elle n’a pu envoyer d’autres fonds, tout en faisant l’objet de menaces de la part des escrocs à l’encontre de ses proches.
Un rapport de la société d’analyse blockchain Chainalysis sur les revenus des escroqueries crypto de février 2024 indique que l’IA générative rend ces arnaques plus accessibles et évolutives pour les criminels, ce qui pourrait engendrer des pertes records en 2025.
Parallèlement, la société de sécurité en ligne Cyvers a révélé que les escroqueries de type « pig butchering » représentent une menace majeure pour les investisseurs en crypto, avec des pertes atteignant des milliards dans 200 000 cas identifiés en 2024.