L’échange de crypto-monnaie effondré FTX a effectué des transferts d’environ 3,2 milliards de dollars à son fondateur Sam Bankman-Fried et à des employés clés, selon des documents judiciaires consultés par Bloomberg et le Financial Times.
Les fonds ont été transférés sous forme de «paiements et de prêts», principalement de la maison de commerce Alameda Research, et comprennent environ 2,2 milliards de dollars transférés à M. Bankman-Fried, les dépôts soumis au tribunal des faillites du Delaware par la nouvelle direction de FTX montré sur Mercredi.
« Ces chiffres excluent plus de 240 millions de dollars dépensés pour acheter une propriété de luxe aux Bahamas, les dons politiques et caritatifs et les transferts substantiels aux filiales aux Bahamas et ailleurs », a déclaré la direction de FTX.
« FTX étudie les moyens possibles de récupérer les transferts à Bankman-Fried et à ses anciens collègues, mais le montant et le calendrier des éventuelles récupérations monétaires ne peuvent pas être prédits pour le moment et l’analyse médico-légale est susceptible de découvrir davantage d’actifs, de passifs et de transferts. »
M. Bankman-Fried, 30 ans, a été arrêté aux Bahamas le 12 décembre après que des procureurs fédéraux aux États-Unis l’ont inculpé de huit chefs d’accusation criminels – dont complot, fraude électronique et blanchiment d’argent – pour avoir prétendument détourné des milliards de dollars de fonds de clients avant les 9 milliards de dollars. effondrement de FTX et d’Alameda Research.
Le diplômé du Massachusetts Institute of Technology a connu un boom de la valeur du Bitcoin et d’autres actifs numériques pour constituer une valeur nette estimée à 26 milliards de dollars.
FTX s’est effondré en novembre dernier après une vague de retraits et a par conséquent déclaré faillite le 11 novembre, anéantissant la fortune de M. Bankman-Fried. Il a dit plus tard qu’il avait 100 000 $ sur son compte bancaire.
La perte par M. Bankman-Fried d’une fortune de 16 milliards de dollars du jour au lendemain a été décrite comme la plus grande perte en une journée de l’indice Bloomberg Billionaires.
Il est actuellement assigné à résidence au domicile de ses parents en Californie après qu’un tribunal américain lui ait accordé une caution de 250 millions de dollars et sera jugé le 2 octobre.
La nouvelle direction de FTX, y compris l’expert en restructuration et directeur général John Ray, cherche à suivre des milliards de dollars d’actifs liés à l’échange de crypto qui peuvent éventuellement être restitués aux millions de clients dont les comptes ont été gelés depuis son effondrement.
Sam Bankman-Fried — en images
L’ancien directeur général de FTX, Sam Bankman-Fried, arrive le jour de son audience au tribunal fédéral de Manhattan à New York. Reuter
Les administrateurs de FTX ont identifié d’autres transferts dans le cadre du total de 3,2 milliards de dollars.
Trois initiés de FTX qui ont plaidé coupable et coopèrent avec les procureurs – Nishad Singh, Gary Wang et Caroline Ellison – ont été transférés pour environ 839 millions de dollars au total, selon FTX.
Deux autres anciens dirigeants de FTX, Ryan Salame et John Trabucco, auraient reçu ensemble plus de 100 millions de dollars.
FTX International et Alameda étaient toutes deux des entreprises indépendamment rentables en 2021, chacune gagnant des milliards. Cependant, Alameda a perdu environ 80% de la valeur de ses actifs au cours de 2022 en raison d’une série de krachs boursiers. FTX a également été affecté par le déclin d’Alameda.
M. Bankman-Fried et son collègue fondateur, M. Wang, ont acheté l’année dernière une participation d’environ 7,6% dans l’application de négociation d’actions Robinhood pour 546 millions de dollars, selon un affidavit de décembre.
La paire a emprunté l’argent à Alameda Research et a acheté les actions en quatre tranches par l’intermédiaire d’une société holding à Antigua.
Mis à jour : 16 mars 2023, 07h57