Le crypto-investisseur en disgrâce Sam Bankman-Fried n’a pas agi seul dans ses allégations de fraude et de blanchiment d’argent, a suggéré mardi le juriste Jonathan Turley.
Bankman-Fried, actuellement détenu aux Bahamas en attendant une éventuelle extradition vers les États-Unis, a été inculpé de huit chefs d’accusation allant de la fraude électronique au blanchiment d’argent en passant par le complot en vue de commettre une fraude. Il a été arrêté lundi, la veille de sa comparution à distance devant la présidente du comité des services financiers de la Chambre, Maxine Waters, D-Californie, et son panel.
Turley, professeur de droit à l’Université George Washington, a déclaré à « America Reports » sur Fox News que Bankman-Fried n’était probablement pas le seul impliqué dans la commission des crimes présumés, et que l’espace de crypto-monnaie est « bizarre ».[ly] » principalement dépourvu des contraintes et de la surveillance des autres classes d’actifs.
« Vous vous grattez la tête en disant, qu’est-ce qu’on vient d’avoir un système d’honneur [for] juste des milliards de dollars? », a-t-il demandé, ajoutant plus tard qu’il est « vraiment bizarre de voir de nos jours comment les gens peuvent déplacer des milliards et des milliards de dollars sans pratiquement aucune contrainte ni surveillance ».
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Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, prend la parole lors de la réunion annuelle des membres de l’Institute of International Finance (IIF) à Washington, DC
(Ting Shen/Bloomberg via Getty Images)
Turley a ajouté que les transgressions présumées n’étaient pas le fait d’une « équipe de démolition d’un seul homme » et que d’autres personnes devaient avoir été impliquées dans la facilitation de ces transactions qui ont laissé les investisseurs FTX dans l’embarras.
« Donc, on s’attendrait à ce que d’autres inculpations arrivent », a-t-il déclaré.
Turley a également analysé certains des chefs d’accusation déposés contre Bankman-Fried, affirmant que le chef d’accusation final de complot en vue de violer les lois fédérales sur le financement des campagnes électorales était à noter.
« [That count] est vraiment fascinant parce que la mère de Bankman-Fried était censée être impliquée dans certains aspects de cela. Elle dirigeait un très important fonds de type démocrate pour les élections. Soit dit en passant, son propre père aurait été payé en tant qu’employé. Ils étaient tous les deux aux Bahamas », a-t-il déclaré.
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Les parents du trentenaire, Barbara Fried et Joseph Bankman, seraient professeurs de droit à l’université de Stanford en Californie.
Dans une interview plus tard sur « The Story », l’ancien procureur fédéral de New York, Andrew McCarthy, a semblé remettre en question le moment de la détention de Bankman-Fried par les autorités des Bahamas, soulignant qu’il aurait été essentiellement traçable devant la caméra devant le comité de Waters.
Bankman-Fried n’était pas vraiment un risque de fuite, a déclaré McCarthy, soulignant une forte coordination en cours entre Nassau et Washington.
« Ils ont pris leur temps et ont présenté l’affaire à un grand jury, et ils se sont coordonnés avec le gouvernement des Bahamas. Donc, vous savez, c’est comme ça qu’ils ont obtenu le mandat d’arrêt », a-t-il déclaré.
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La présidente du comité des services financiers de la Chambre, Maxine Waters, D-Californie, préside un balisage des projets de loi en attente.
((AP Photo/J. Scott Applewhite))
« Si vous aviez ce genre de coordination, en plus vous savez que le gars est devant la caméra en train de témoigner au Congrès – Il ne va évidemment nulle part quand il est devant la caméra. Je suis juste perplexe pourquoi ils ont pensé, vous savez, il y a évidemment des choses que nous faisons ‘ Je ne sais pas, mais je suis perplexe s’ils craignaient qu’il ne soit sur le point de fuir. »
McCarthy a en outre souligné que Bankman-Fried n’avait pas eu peur de faire des déclarations publiques sur la chute de FTX, y compris lors d’un forum du New York Times plus tôt ce mois-ci via satellite.
La différence entre les médias et le Congrès est que le comité de Waters l’aurait placé sous serment et l’aurait ouvert à des interrogatoires « hostiles » de la part des républicains du panel.
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Il s’est demandé pourquoi le gouvernement fédéral renoncerait à une telle opportunité.
« Tout ce qu’ils avaient à faire était d’attendre quelques heures et de le laisser témoigner. Et ensuite, vous pourriez les faire éclater à ce moment-là … J’imagine que puisque Bankman-Fried était l’un des principaux donateurs démocrates et qu’une grande partie des reportages ont été qu’il a donné comme 40 millions de dollars aux démocrates et il est le deuxième donateur après Soros au cours du dernier cycle », a déclaré McCarthy.
« Ils n’ont peut-être pas voulu écouter quatre heures de républicains souligner que tout cet argent est allé aux politiciens. »