Sam Bankman-Fried plaide non coupable dans une affaire de fraude FTX ; Jeu d’essai d’octobre

Par Jack Queen et Luc Cohen

NEW YORK (Reuters) – Sam Bankman-Fried a plaidé non coupable mardi d’accusations criminelles pour avoir trompé des investisseurs dans son échange de crypto-monnaie FTX maintenant en faillite et causé des milliards de dollars de pertes, dans ce que les procureurs ont qualifié de fraude « épique ».

Il a plaidé devant le tribunal fédéral de Manhattan où il fait face à huit chefs d’accusation, dont une fraude électronique et un complot de blanchiment d’argent. L’ex-magnat de 30 ans est accusé d’avoir pillé les dépôts des clients de FTX pour soutenir son fonds spéculatif Alameda Research, acheter des biens immobiliers et donner des millions de dollars à des causes politiques.

« Les fonds des clients ont également été utilisés et blanchis par le biais de dons politiques, de dons de bienfaisance et de divers investissements en capital-risque », a déclaré Danielle Sassoon, procureure fédérale, lors de l’audience.

Sassoon a suggéré que le gouvernement disposait d’une mine de preuves contre Bankman-Fried, affirmant que les procureurs remettraient à la défense des centaines de milliers de documents dans les semaines à venir.

Le juge de district américain Lewis Kaplan a fixé mardi la date du procès au 2 octobre, qui, selon Sassoon, pourrait durer quatre semaines.

Le gouvernement a déjà obtenu des plaidoyers de culpabilité de deux anciens associés de Bankman-Fried – l’ancienne directrice générale d’Alameda, Caroline Ellison, et l’ancien directeur de la technologie de FTX, Gary Wang – qui coopèrent avec les procureurs et pourraient témoigner au procès.

Un Bankman-Fried rasé de près portait un costume bleu, une chemise blanche et une cravate bleue à pois et portait un sac à dos dans le palais de justice – loin des shorts et des t-shirts qui étaient sa tenue préférée lorsqu’il dirigeait FTX depuis les Bahamas.

Bankman-Fried n’a pas parlé au juge lors de l’audience, mais s’est entretenu en privé avec ses avocats. Il a serré la main de l’un des procureurs avant la mise en accusation. À la fin, il a approché la poignée de dessinateurs de la salle d’audience et a commenté leur travail.

Le diplômé du Massachusetts Institute of Technology pourrait encourir jusqu’à 115 ans de prison s’il est reconnu coupable. Il a précédemment reconnu avoir commis des erreurs chez FTX, mais a déclaré qu’il ne croyait pas avoir de responsabilité pénale.

« PLUS DOUX »

Bankman-Fried a profité d’un boom de la valeur du bitcoin et d’autres actifs numériques pour constituer une valeur nette estimée à 26 milliards de dollars et devenir un donateur politique influent aux États-Unis.

FTX s’est effondré début novembre après une vague de retraits et a déclaré faillite le 11 novembre, anéantissant la fortune de Bankman-Fried. Il a dit plus tard qu’il avait 100 000 $ sur son compte bancaire.

Il a été extradé le mois dernier des Bahamas, où il vivait et où était basé l’échange.

Depuis sa libération sous caution de 250 millions de dollars le 22 décembre, Bankman-Fried a été soumis à une surveillance électronique et obligé de vivre avec ses parents, Joseph Bankman et Barbara Fried, tous deux professeurs à la Stanford Law School en Californie. Fried a assisté à l’audience de son fils mardi.

Mardi, Kaplan a imposé une nouvelle condition de caution, affirmant que Bankman-Fried ne pouvait pas accéder aux actifs de FTX ou d’Alameda.

Cela est venu après que Sassoon a accusé Bankman-Fried de chercher à transférer des actifs vers un pays étranger sans nom qu’il pensait être « plus indulgent ». Elle a déclaré que les procureurs enquêtaient également sur des rapports à la fin du mois dernier selon lesquels des fonds avaient été transférés hors des portefeuilles de crypto-monnaie d’Alameda, bien qu’elle ait déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que Bankman-Fried ait exécuté ces transactions.

Mark Cohen, l’avocat de Bankman-Fried, a déclaré que son client « n’avait pas effectué » les transferts d’Alameda. Se référant à l’accusation selon laquelle Bankman-Fried cherchait à transférer de l’argent à l’étranger, il a déclaré que son client avait cherché à se conformer à une ordonnance d’un tribunal des Bahamas, qui le mois dernier a temporairement saisi certains actifs de FTX.

La Commission des valeurs mobilières des Bahamas (SCB) – le régulateur financier de la nation des Caraïbes – n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

En novembre, la SCB a ordonné à Bankman-Fried et Wang de transférer les actifs sous leur contrôle, a déclaré la directrice exécutive de la commission, Christina Rolle, dans un affidavit déposé le 29 décembre devant la Cour suprême des Bahamas. Les Bahamas ont nommé des liquidateurs pour mettre fin aux activités de commerce international de FTX.

Kaplan a également accédé mardi à la demande de Bankman-Fried de ne pas publier les noms de deux cosignataires supplémentaires pour l’obligation.

Les avocats de Bankman-Fried ont déclaré que ses parents, qui ont cosigné la caution, avaient reçu des menaces physiques depuis l’effondrement de FTX, et que d’autres cosignataires pourraient faire face à un harcèlement similaire.