Étiquette : Blanchiment
L’Angleterre cible le blanchiment rare de la série ODI au Bangladesh
[ad_1] L’Angleterre est au bord d’une réalisation rare, bien que moins célébrée, dans le cricket international – un balayage net de la série ODI au Bangladesh. L’équipe de Jos Buttler…
L’autorité suisse enquête sur douze banques pour possible blanchiment d’argent
[ad_1] Riyad Salameh L’ancien gouverneur de la banque centrale libanaise a été inculpé jeudi. (Photo : AP) Zurich Le régulateur financier suisse Finma a ciblé un certain nombre de banques…
Bombay HC annule l’affaire de blanchiment d’argent d’ED contre le fondateur de Jet Airways, Naresh Goyal, épouse
[ad_1] MUMBAI: Lors d’une victoire pour le président fondateur de Jet Airways Naresh Goyal et son épouse Anita Goyal, la haute cour de Bombay a annulé jeudi une affaire de…
L’amour de l’argent liquide et du blanchiment d’argent
[ad_1] arrière-plan Statut : 11/02/2023 15h00 On estime que 100 milliards d’euros sont injectés dans l’économie chaque année à partir de transactions criminelles. L’Allemagne est considérée comme plus sujette au…
La Haute Cour de Delhi accorde une caution à l’ancien PDG de NSE, Chitra Ramkrishna, dans une affaire de blanchiment d’argent
[ad_1] L’ED dépose un acte d’accusation contre l’ex-chef du NSE Chitra Ramakrishna, d’autres dans une affaire d’écoutes téléphoniques La Direction de l’application de la loi a déposé vendredi son acte…
Affaire de blanchiment d’argent de Rana Ayyub : SC rejette le plaidoyer du tribunal de Ghaziabad de la journaliste Rana Ayyub dans une affaire de blanchiment d’argent | Nouvelles de l’Inde
[ad_1] NEW DELHI : Le Cour suprême mardi a rejeté un plaidoyer de journaliste Rana Ayyoub contestation des convocations par le tribunal spécial de Ghaziabad dans un affaire de blanchiment…
ED interroge l’assistant de Rahul Gandhi dans une affaire de blanchiment d’argent contre un fonctionnaire du TMC | Nouvelles de l’Inde
[ad_1] NEW DELHI : La Direction de l’application de la loi a interrogé et enregistré la déclaration de Alankar Sawaïun proche collaborateur du leader du Congrès Rahul Gandhi, dans une affaire…
Plus de 150 millions de dollars de biens et d’actifs retenus par l’AFP dans une affaire de blanchiment d’argent international
[ad_1] Le chef présumé d’un groupe international blanchiment d’argent a été inculpé et plus de 150 millions de dollars en biens, en espèces et en articles de luxe ont été…
ED ne peut enquêter sur aucune infraction autre que le blanchiment : HC | Nouvelles de l’Inde
[ad_1] NEW DELHI : La haute cour de Delhi a jugé que le Direction de l’exécution (ED) n’a pas le pouvoir d’enquêter sur une infraction autre que le blanchiment d’argent et…
Saket Gokhale Arrest News: ED arrête le porte-parole du Congrès de Trinamool, Saket Gokhale, dans une affaire de blanchiment d’argent | Nouvelles de l’Inde
[ad_1] NEW DELHI : Le Direction de l’exécution a arrêté le congrès de Trinamool (TMC) porte-parole Saket Gokhale dans une affaire de blanchiment d’argent liée à des irrégularités dans le…