Étiquette : PMLA
Pmla: Règles modifiées pour amener les personnes ayant des liens politiques sous PMLA | Nouvelles de l’Inde
[ad_1] NEW DELHI : Tout en définissant les personnes politiquement exposées (PPE) et en les plaçant dans le cadre de la prévention des Loi sur le blanchiment d’argent (PMLA), le gouvernement…
HC rejette l’affaire PMLA contre le fondateur de Jet Airways, Goyal, épouse | Nouvelles de l’Inde
[ad_1] MUMBAI: Lors d’une victoire pour le président fondateur de Jet Airways Naresh Goyal et son épouse Anita Goyal, la haute cour de Bombay a annulé jeudi une affaire de…
ED attache 7 propriétés du gangster devenu politicien Mukhtar Ansari dans l’affaire PMLA
[ad_1] NEW DELHI: La Direction de l’application de la loi (ED) a déclaré vendredi qu’elle avait saisi sept biens immobiliers d’un gangster devenu politicien Moukhtar Ansari dans le cadre d’une…