MUMBAI: Accordant une caution au député de Shiv Sena, Sanjay Raut, un tribunal spécial de la PMLA a déclaré mercredi que le pouvoir exceptionnel de procéder à une arrestation, qui aurait dû être utilisé avec parcimonie, a été utilisé de manière « ab initio illégale » par ED.
Raut a été arrêté dans une affaire de blanchiment d’argent de Rs 1 034 crore liée à des irrégularités présumées dans le réaménagement de Patra Chawl à Goregaon West. Le tribunal a déclaré que rien ne montrait que Sanjay Raut et son ami Pravin Raut s’étaient impliqués dans le projet « avec l’intention d’induire et de tromper frauduleusement Mhada et 672 occupants » du chawl.
Le juge a remis en question l’allégation selon laquelle les produits du crime auraient changé de mains en raison des positions contradictoires d’ED sur la source de Rs 95crore donnée à Pravin Raut. Dans son ordonnance pour les deux accusés, le juge a déclaré que leurs arrestations illégales étaient le résultat d’une « stratégie de choix ».
Déclarant qu’ED a permis aux principaux accusés, les anciens promoteurs du HDIL Rakesh et Sarang Wadhawan, d’être libérés, il s’est demandé pourquoi ED n’avait pas arrêté Mhada et d’autres responsables. « Sauter tous les fonctionnaires… n’est rien d’autre que transmettre un message au ministre de l’agriculture de l’Union de l’époque (2007) et au CM (ED dit qu’ils ont assisté à des réunions en rapport avec le projet) créant la peur qu’ils soient les prochains. » Sharad Pawar était le ministre de l’agriculture et Vilasrao Deshmukh le CM alors.
Le juge a déclaré que qualifier les litiges civils purs de «blanchiment d’argent» ou «d’infraction économique» ne peut pas automatiquement leur donner un tel statut. Il a déclaré que Sanjay Raut avait été arrêté « sans raison ». « Cette vérité est flagrante. Le tribunal est sous juridique obligation et devoir de découvrir la vérité même au stade de la libération sous caution », a-t-il déclaré.
Dans son ordonnance de 122 pages, le juge spécial MG Deshpande s’est interrogé sur la « nécessité légale » d’arrêter Sanjay Raut à minuit. Il a été démontré que Sanjay Raut avait été arrêté à 12 h 35 le 1er août. Le tribunal a noté que le 31 juillet, sa maison avait été perquisitionnée et qu’il n’avait pas été autorisé à se déplacer pendant la journée. Le juge a également évoqué les conditions dans lesquelles il a été détenu bien qu’il ait déclaré avoir subi une angioplastie à deux reprises et avoir six stents dans le cœur.
«Il a également porté plainte… comment il a été gardé dans une pièce sans ventilation… Ce n’est qu’alors grâce à l’intervention du tribunal qu’il a pu obtenir une pièce avec une certaine ventilation en garde à vue aux urgences. Tout cela indique à première vue que son arrestation n’est rien d’autre qu’une chasse aux sorcières », a déclaré Deshpande.
ED avait exhorté le tribunal à ne pas mettre l’ordonnance en vigueur avant vendredi. Cependant, l’avocat principal Aabad Ponda représentant Pravin Raut s’y est opposé. Rejetant le plaidoyer de l’ED, le juge a déclaré: «Les deux accusés sont autorisés à être libérés moyennant une caution provisoire en espèces de Rs 2 lakh chacun avec une caution PR pendant deux mois. ”
Raut a été ramené à la prison d’Arthur Road d’où il a été libéré à 18 h 45.
Dans son acte d’accusation supplémentaire soumis contre Sanjay Raut et d’autres en septembre, l’ED avait allégué qu’en 2006-07, Raut avait assisté à des réunions, l’une avec des officiers de Mhada « présidée par le ministre de l’agriculture de l’Union de l’époque », et une autre « présidée par un ancien CM » en lien avec le projet.
Le juge a noté qu’il était étonnant qu’aucun procès-verbal des réunions n’ait été enregistré. Le juge a également souligné qu’il était évident à première vue qu’un certain Chandan Kelekar, qui n’était même pas un fonctionnaire du gouvernement mais qui aurait participé à ces réunions, avait raconté à l’ED des détails infimes « de sa mémoire photographique ».
Le tribunal a également noté que les explications données par l’accusé sur les transactions citées pour démontrer le blanchiment d’argent n’ont pas été prises en compte.
Témoin sous un nuage
L’ED avait lié Sanjay Raut à l’argent contaminé du projet Patra Chawl en affirmant qu’il l’avait utilisé pour acheter des propriétés à Kihim, en s’appuyant principalement sur les déclarations de Swapna Patkar, l’ex-épouse de Sujit Patkar, l’ami de la famille de Raut. Le tribunal spécial de la PMLA a émis mercredi de sérieux doutes sur ses déclarations, rapporte Vijay V Singh. Le tribunal a rejeté comme ouï-dire son affirmation selon laquelle Raut avait menacé les propriétaires fonciers et les avait obligés à lui vendre, ainsi qu’à Sujit Patkar.
Il s’est également demandé pourquoi elle n’avait pas été désignée comme accusée puisque les affirmations et les documents de l’ED disponibles dans ses déclarations démontrent à première vue qu’elle avait traité des produits du crime, comme Raut, avec une connaissance présumée de ceux-ci.
Raut a été arrêté dans une affaire de blanchiment d’argent de Rs 1 034 crore liée à des irrégularités présumées dans le réaménagement de Patra Chawl à Goregaon West. Le tribunal a déclaré que rien ne montrait que Sanjay Raut et son ami Pravin Raut s’étaient impliqués dans le projet « avec l’intention d’induire et de tromper frauduleusement Mhada et 672 occupants » du chawl.
Le juge a remis en question l’allégation selon laquelle les produits du crime auraient changé de mains en raison des positions contradictoires d’ED sur la source de Rs 95crore donnée à Pravin Raut. Dans son ordonnance pour les deux accusés, le juge a déclaré que leurs arrestations illégales étaient le résultat d’une « stratégie de choix ».
Déclarant qu’ED a permis aux principaux accusés, les anciens promoteurs du HDIL Rakesh et Sarang Wadhawan, d’être libérés, il s’est demandé pourquoi ED n’avait pas arrêté Mhada et d’autres responsables. « Sauter tous les fonctionnaires… n’est rien d’autre que transmettre un message au ministre de l’agriculture de l’Union de l’époque (2007) et au CM (ED dit qu’ils ont assisté à des réunions en rapport avec le projet) créant la peur qu’ils soient les prochains. » Sharad Pawar était le ministre de l’agriculture et Vilasrao Deshmukh le CM alors.
Le juge a déclaré que qualifier les litiges civils purs de «blanchiment d’argent» ou «d’infraction économique» ne peut pas automatiquement leur donner un tel statut. Il a déclaré que Sanjay Raut avait été arrêté « sans raison ». « Cette vérité est flagrante. Le tribunal est sous juridique obligation et devoir de découvrir la vérité même au stade de la libération sous caution », a-t-il déclaré.
Dans son ordonnance de 122 pages, le juge spécial MG Deshpande s’est interrogé sur la « nécessité légale » d’arrêter Sanjay Raut à minuit. Il a été démontré que Sanjay Raut avait été arrêté à 12 h 35 le 1er août. Le tribunal a noté que le 31 juillet, sa maison avait été perquisitionnée et qu’il n’avait pas été autorisé à se déplacer pendant la journée. Le juge a également évoqué les conditions dans lesquelles il a été détenu bien qu’il ait déclaré avoir subi une angioplastie à deux reprises et avoir six stents dans le cœur.
«Il a également porté plainte… comment il a été gardé dans une pièce sans ventilation… Ce n’est qu’alors grâce à l’intervention du tribunal qu’il a pu obtenir une pièce avec une certaine ventilation en garde à vue aux urgences. Tout cela indique à première vue que son arrestation n’est rien d’autre qu’une chasse aux sorcières », a déclaré Deshpande.
ED avait exhorté le tribunal à ne pas mettre l’ordonnance en vigueur avant vendredi. Cependant, l’avocat principal Aabad Ponda représentant Pravin Raut s’y est opposé. Rejetant le plaidoyer de l’ED, le juge a déclaré: «Les deux accusés sont autorisés à être libérés moyennant une caution provisoire en espèces de Rs 2 lakh chacun avec une caution PR pendant deux mois. ”
Raut a été ramené à la prison d’Arthur Road d’où il a été libéré à 18 h 45.
Dans son acte d’accusation supplémentaire soumis contre Sanjay Raut et d’autres en septembre, l’ED avait allégué qu’en 2006-07, Raut avait assisté à des réunions, l’une avec des officiers de Mhada « présidée par le ministre de l’agriculture de l’Union de l’époque », et une autre « présidée par un ancien CM » en lien avec le projet.
Le juge a noté qu’il était étonnant qu’aucun procès-verbal des réunions n’ait été enregistré. Le juge a également souligné qu’il était évident à première vue qu’un certain Chandan Kelekar, qui n’était même pas un fonctionnaire du gouvernement mais qui aurait participé à ces réunions, avait raconté à l’ED des détails infimes « de sa mémoire photographique ».
Le tribunal a également noté que les explications données par l’accusé sur les transactions citées pour démontrer le blanchiment d’argent n’ont pas été prises en compte.
Témoin sous un nuage
L’ED avait lié Sanjay Raut à l’argent contaminé du projet Patra Chawl en affirmant qu’il l’avait utilisé pour acheter des propriétés à Kihim, en s’appuyant principalement sur les déclarations de Swapna Patkar, l’ex-épouse de Sujit Patkar, l’ami de la famille de Raut. Le tribunal spécial de la PMLA a émis mercredi de sérieux doutes sur ses déclarations, rapporte Vijay V Singh. Le tribunal a rejeté comme ouï-dire son affirmation selon laquelle Raut avait menacé les propriétaires fonciers et les avait obligés à lui vendre, ainsi qu’à Sujit Patkar.
Il s’est également demandé pourquoi elle n’avait pas été désignée comme accusée puisque les affirmations et les documents de l’ED disponibles dans ses déclarations démontrent à première vue qu’elle avait traité des produits du crime, comme Raut, avec une connaissance présumée de ceux-ci.