Un agent russe présumé accusé aux États-Unis de violations des sanctions et de blanchiment d’argent

Un législateur ukrainien accusé d’avoir aidé la Russie à s’immiscer dans l’élection présidentielle américaine de 2020 a été inculpé mercredi 7 décembre de blanchiment d’argent et de violation des sanctions en achetant deux propriétés à Beverly Hills, en Californie, et en dissimulant son implication.

Andrii Derkach, qui est en liberté, a été sanctionné par le département du Trésor américain en septembre 2020 pour avoir été un agent russe actif pendant plus d’une décennie. Les démocrates ont déclaré que Derkach avait joué un rôle déterminant dans la poussée des alliés de l’ancien président républicain américain Donald Trump pour déterrer la saleté sur le président Joe Biden.

L’acte d’accusation dévoilé mercredi devant le tribunal fédéral de Brooklyn a déclaré que depuis 2013, Derkach a utilisé des comptes à l’étranger en Lettonie et en Suisse appartenant à des sociétés enregistrées dans les îles Vierges britanniques pour payer l’achat et l’entretien des propriétés.

Derkach a précédemment nié les actes répréhensibles et a déclaré qu’il avait été ciblé pour avoir dénoncé la corruption. Il n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour un commentaire.

Les accusations interviennent alors que le ministère américain de la Justice cherche à utiliser des accusations criminelles et des saisies d’actifs visant des individus riches et puissants liés au président russe Vladimir Poutine pour faire pression sur Moscou pour qu’il arrête son invasion de l’Ukraine.

« La conduite de cet actif du Kremlin, qui a été sanctionné pour avoir tenté d’empoisonner notre démocratie, a montré qu’il est prêt, disposé et capable d’exploiter notre système bancaire afin de faire avancer ses objectifs illicites », a déclaré Breon Peace, le plus haut procureur fédéral de Brooklyn, a déclaré dans un communiqué.

Le Kremlin qualifie ses activités en Ukraine d’« opération militaire spéciale » et nie toute ingérence dans les élections américaines.

Derkach est membre du parlement ukrainien depuis plus de deux décennies, bien que Kyiv lui ait imposé ses propres sanctions en 2021.

La principale agence ukrainienne de sécurité intérieure a déclaré en juin que Derkach avait mis en place un réseau d’entreprises de sécurité privées pour soutenir l’entrée d’unités militaires russes dans les villes lors de l’invasion de Moscou le 24 février, citant le témoignage d’un de ses assistants parlementaires qui avait été arrêté au début de la guerre. .

Les procureurs ont également déposé une plainte au civil demandant la confiscation des deux unités de copropriété et des fonds sur deux comptes bancaires liés à Derkach.