Un ancien haut responsable du FBI a été accusé lundi 23 janvier d’avoir travaillé pour l’oligarque russe sanctionné Oleg Deripaska, alors que les procureurs américains intensifient leurs efforts pour faire appliquer les sanctions aux responsables russes et à la police de leurs prétendus facilitateurs.
Charles McGonigal, qui dirigeait la division de contre-espionnage du FBI à New York avant de prendre sa retraite en 2018, a plaidé non coupable de quatre chefs d’accusation, notamment de violation des sanctions et de blanchiment d’argent, lors d’une audience devant le tribunal fédéral de Manhattan.
Il a été libéré sous caution de 500 000 $ après son arrestation ce week-end.
Les procureurs ont déclaré que McGonigal, 54 ans, avait reçu en 2021 des paiements dissimulés de Deripaska, qui avait été sanctionné en 2018, en échange d’une enquête sur un oligarque rival.
McGonigal a également été accusé d’avoir poussé sans succès en 2019 à lever les sanctions contre Deripaska.
Les sanctions « doivent être appliquées de la même manière contre tous les citoyens américains pour réussir », a déclaré le directeur adjoint du FBI, Michael Driscoll, dans un communiqué. « Il n’y a aucune exception pour qui que ce soit, y compris un ancien responsable du FBI. »
Séparément lundi, les procureurs fédéraux de Washington ont déclaré que McGonigal avait reçu 225 000 dollars en espèces d’un ancien membre des services de renseignement albanais, qui avait été une source dans une enquête sur le lobbying politique étranger supervisé par McGonigal.
McGonigal fait face à neuf chefs d’accusation dans cette affaire, notamment avoir fait de fausses déclarations pour dissimuler au FBI la nature de sa relation avec la personne.
Deripaska, le fondateur de la société russe d’aluminium Rusal, faisait partie des deux douzaines d’oligarques et de responsables gouvernementaux russes mis sur liste noire par Washington en 2018 en réaction à l’ingérence présumée de la Russie dans les élections américaines de 2016.
Lui et le Kremlin ont nié toute ingérence électorale.
Sergueï Shestakov, un ancien diplomate soviétique devenu plus tard citoyen américain et interprète de langue russe pour les tribunaux et les agences gouvernementales américaines, a également été inculpé dans l’affaire de Manhattan.
Les procureurs ont déclaré que Shestakov avait travaillé avec McGonigal pour aider Deripaska et avait fait de fausses déclarations aux enquêteurs.
Shestakov a plaidé non coupable lundi et a été libéré sous caution de 200 000 $.
L’application des sanctions fait partie des efforts américains pour faire pression sur Moscou pour qu’il arrête sa guerre en Ukraine, ce que le Kremlin appelle une « opération militaire spéciale ».
Deripaska a été accusé en septembre dernier d’avoir violé les sanctions à son encontre en faisant naître ses enfants aux États-Unis.
Le mois suivant, l’homme d’affaires britannique Graham Bonham-Carter a été accusé de complot en vue de violer les sanctions en tentant de déplacer les œuvres de Deripaska hors des États-Unis.
Deripaska est en liberté et Bonham-Carter conteste son extradition vers les États-Unis.