« Un cadeau pour les amis de Poutine » – Comment un arrêt de la Cour de justice européenne rend plus difficile la recherche des avoirs de l’oligarque

Bruxelles, Düsseldorf Ils sont considérés comme indispensables dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la corruption : les registres de transparence dans chaque pays européen fournissent des informations sur les propriétaires d’une entreprise. Ils aident les autorités d’enquête, les journalistes et les organisations non gouvernementales à découvrir les réseaux d’entreprises et les intérêts économiques des individus. Ils jouent également un rôle important dans la recherche des avoirs des oligarques russes sanctionnés en Europe.

Cependant, depuis un arrêt de la Cour européenne de justice il y a deux semaines, ces bases de données ne sont plus accessibles partout. Les juges luxembourgeois avaient déclaré la directive européenne sur le blanchiment d’argent, qui prescrit les registres, partiellement illégale.

Ce faisant, ils étaient d’accord avec un entrepreneur luxembourgeois concerné qui voyait sa sécurité menacée par les informations accessibles au public sur lui-même.

La décision semble dépassée. Alors que les paradis fiscaux du monde entier se sentent obligés d’être plus transparents et que même le Royaume-Uni est sur le point d’introduire un registre de transparence avec des contrôles d’identité, l’UE semble faire un pas dans la direction opposée.