Pendant des années, Dhirendra P. a trompé son employeur Apple. Il a maintenant admis avoir infligé plus de 17 millions de dollars à Apple. Au moment de l’inculpation au printemps, on parlait encore de 10 millions de dollars de fraude contre Apple. De plus, P. avoue désormais avoir commis une fraude fiscale. Je suis menacé d’une peine pouvant aller jusqu’à 25 ans d’emprisonnement, mais ses aveux devraient réduire considérablement la peine.
Deux fournisseurs d’Apple avec qui P. travaillait ensemble ont également plaidé coupable. P. a travaillé pour Apple de fin 2008 à fin 2018, la plupart du temps dans les achats. Il aurait accepté des pots-de-vin de fournisseurs, volé des objets et organisé le paiement de factures injustifiées aux frais d’Apple.
Ring game illégal
Le parquet donne un exemple de méthode de fraude particulièrement effrontée : P. a fait envoyer des cartes mères de l’inventaire d’Apple à la société californienne CTrends de son complice Don MB. Il a démonté les cartes mères et renvoyé les composants à Apple. Avec une facture, bien sûr, que P. s’est arrangé pour payer. C’est la façon dont Apple paie ses propres pièces d’origine. P. et B. se sont partagé le butin.
Semblable à l’escroquerie avec le complice Robert Gary H. et sa société Quality Electronics Distributors du Nevada. P. a envoyé des composants de l’entreprise à partir des stocks d’Apple. H. a retiré l’emballage, reconditionné les articles et les a « vendus » à Apple. Ici aussi, les auteurs se sont partagé le butin – cependant, P. a fait passer une partie des paiements directement à des tiers à qui il devait de l’argent et a dissimulé ces avantages monétaires dans sa déclaration de revenus.
Comme si cela ne suffisait pas, P. a également fondé une société écran qui a émis des factures non justifiées à CTrends. Cela devrait masquer le butin et économiser les taxes CTrends. Au total, le fisc américain aurait été escroqué de plus de 1,8 million de dollars.
Avec le produit de la fraude, P. a acheté plusieurs propriétés et accumulé des millions en soldes bancaires. Tout cela revient maintenant au budget fédéral américain, d’une valeur totale d’environ cinq millions de dollars américains.
Les trois affaires pénales sont toutes en instance devant le tribunal de district des États-Unis pour la Californie du Nord et sont nommées États-Unis c. Dhirendra Prasad (Réf. 5:22-CR-00123), États-Unis c. Don M.Baker (Réf. 5:21-CR-00454) et États-Unis c. Robert Gary Hansen (Réf. 5:21-CR-00400).
(ds)