Un juge américain accepte le plaidoyer de culpabilité de Danske Bank et des milliards d’amende

New York La banque danoise Danske peut respirer facilement. Un juge américain a accepté un plaidoyer de culpabilité et une amende d’un milliard de dollars de la part de la banque dans l’un des plus grands scandales de blanchiment d’argent au monde. Les enquêtes dans ce contexte peuvent donc être interrompues. Danske Bank a avoué le complot de fraude bancaire aux États-Unis fin 2022. De plus, selon le département américain de la Justice, la banque a accepté de payer une amende de plus de deux milliards de dollars.

La banque a admis avoir fraudé des banques américaines entre 2008 et 2016. Selon les procureurs, le bureau estonien de Danske a attiré, entre autres, des clients russes avec la perspective de transférer de grosses sommes d’argent sans trop de supervision. Environ 212 milliards de dollars ont ensuite transité par le système financier américain de ces clients via la succursale qui a depuis été fermée. Selon les autorités américaines, les employés de Danske ont utilisé des sociétés fictives pour dissimuler la propriété des fonds. En conséquence, Danske est au courant des transactions illégales depuis au moins 2014.