Une décision sur le blanchiment d’argent met la pression sur le plus grand fabricant de lingots d’or de Turquie

Zürich, Berlin Ce n’est pas souvent qu’un verdict d’un tribunal provincial allemand provoque des troubles à Istanbul et à Londres. Début décembre, le tribunal régional de Darmstadt a reconnu Mesut Pazarci, le patron de longue date du marchand d’or Pim, coupable d’escroquerie grave contre des milliers de petits investisseurs et de blanchiment d’argent. Le verdict, présenté par le juge président Felix Diefenbacher, provoque maintenant un tollé dans le commerce international de l’or.

Il ne s’agit pas de tricher. Ce sont les millions de dollars de blanchiment d’argent identifiés par la cour qui soulèvent de nombreuses questions et font débat. On sait depuis longtemps que les transactions avec le métal précieux permettent de déplacer des millions d’euros à travers le monde.

Le ministère des Finances a donc durci les règles de transparence en août 2021. Depuis lors, les banques et les commerçants doivent exiger une preuve d’origine auprès des investisseurs privés lors de l’achat d’or d’investissement pour des montants de 2 000 euros.