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Des raids ont été menés à travers l’Europe pour démanteler une escroquerie de crypto-monnaie qui a entraîné des pertes totalisant 15 millions d’euros.
Eurojust, l’agence de justice pénale de l’UE, a travaillé avec les autorités italiennes et albanaises pour lutter contre l’escroquerie à l’investissement en ligne et 3 millions d’euros d’actifs ont été saisis.
L’agence a déclaré que la fraude avait été commise par des groupes criminels basés en Italie et en Albanie.
« La fraude à l’investissement a été perpétrée par un groupe criminel organisé qui opérait depuis un centre d’appels à Tirana, en Albanie », a déclaré Eurojust.
« Les suspects auraient contacté les victimes par téléphone en utilisant des numéros virtuels non identifiables et des réseaux privés virtuels délocalisés. Ils ont demandé aux victimes de créer un compte sur un portail et, une fois le virement effectué, ont réinitialisé le compte nouvellement créé, ont détourné la somme reçue et se sont rendus introuvables.
« Les auteurs ont gagné la confiance des victimes en leur permettant d’obtenir un gain financier immédiat contre un petit investissement initial. Après avoir consulté des plateformes de trading en ligne apparemment réputées, les victimes ont été contactées par de prétendus « courtiers » qui proposaient des investissements avantageux dans des crypto-monnaies sans risque.
Le gang a ensuite obtenu l’accès aux comptes bancaires personnels des victimes et les a convaincues d’investir toutes leurs économies dans l’arnaque.
Dans les dernières étapes de l’escroquerie, les victimes ont été contactées par d’autres membres du groupe criminel qui les ont convaincues d’effectuer des paiements supplémentaires pour récupérer les fonds perdus.
Les pertes liées à l’escroquerie sont estimées à 15 millions d’euros.
Des raids ont eu lieu dans 13 endroits en Albanie, avec plus de 160 appareils électroniques et 11 biens saisis.
L’affaire a été ouverte à Eurojust par les autorités italiennes en 2020.
Mis à jour : 20 décembre 2022, 13 h 27
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