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Le gouvernement jamaïcain s’est tourné vers le FBI pour obtenir de l’aide alors qu’il enquête sur une affaire de fraude massive impliquant une société d’investissement privée où 12,7 millions de dollars appartenant au célèbre sprinter Usain Bolt ont disparu. La fraude a duré 13 ans et a également pris au piège des clients âgés et des agences gouvernementales. Les autorités ne savent pas encore combien a été volé.
Les avocats de Bolt, qui ont déclaré que le compte de l’athlète vedette était tombé à seulement 12 000 $, ont donné à la société d’investissement jusqu’à vendredi pour restituer l’argent avant d’aller en justice.
Le gouvernement a également demandé à d’autres partenaires internationaux qu’il n’a pas identifiés de l’aider à enquêter sur l’une des plus importantes affaires de fraude de l’île, a déclaré lundi le ministre des Finances Nigel Clarke.
« La colère et le malaise que nous ressentons tous ont été amplifiés par la longue durée – 13 ans – au cours de laquelle la fraude aurait été perpétrée, et le fait que les (suspects) semblaient avoir délibérément et sans cœur ciblé des personnes âgées, ainsi que notre icône nationale aimée et respectée… Usain Bolt », a déclaré Clarke.
L’enquête sur Stocks and Securities Limited, basée à Kingston, ne fait que commencer, il n’est donc pas immédiatement clair exactement combien d’argent aurait été volé ou combien de personnes ont été touchées. Clarke a déclaré que les clients avaient reçu de fausses déclarations concernant leurs soldes dans le cadre de la fraude présumée.
Des agences gouvernementales, dont le National Health Fund, la Jamaica’s Agricultural Society et le National Housing Trust, ont également investi des millions de dollars dans Stocks and Securities Limited, a déclaré Clarke.
La Commission jamaïcaine des services financiers a ouvert une enquête après que la société a alerté les autorités ce mois-ci qu’un responsable avait apparemment commis une fraude.
Depuis, le directeur de la commission a démissionné et Clarke a confié à la Bank of Jamaica la responsabilité de réguler le système financier de l’île.
« Il n’y a pas lieu de paniquer », a-t-il déclaré. « Malgré cette évolution des plus malheureuses, le secteur financier jamaïcain reste solide. »
La société n’a pas renvoyé les demandes par courrier électronique de l’Associated Press sollicitant des commentaires.
Clarke a déclaré que les autorités s’efforçaient de découvrir tous les détails de la fraude présumée.
« Ils découvriront exactement comment les fonds auraient été volés, qui a profité de ce vol et qui a organisé et collaboré à cela », a-t-il déclaré.
Clarke a déclaré que le gouvernement demanderait également la confiscation de tous les actifs qui auraient pu être achetés avec les fonds prétendument volés. Il a ajouté que le gouvernement approuvera bientôt des peines plus sévères pour les crimes en col blanc.
« Si vous volez des déposants ou que vous escroquez des investisseurs… et que vous mettez notre système financier et notre mode de vie en danger, la société jamaïcaine veut que vous soyez mis à l’écart pour longtemps », a-t-il déclaré.
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