Trésorerie manquante ? Le mandat d’arrêt d’Eva Kaili pointe vers « plusieurs millions d’euros » de paiements au Qatargate

En décembre, la police belge a récupéré environ 1,5 million d’euros dans une affaire qui a révélé un réseau de corruption présumé au Parlement européen.

Ce n’est peut-être que la pointe de l’iceberg rempli d’argent.

Selon un mandat d’arrêt contre Eva Kaili, ancienne vice-présidente du Parlement et députée la plus importante de l’UE prise au piège dans l’enquête, « plusieurs millions d’euros » ont été remis aux principaux suspects du soi-disant scandale du Qatargate.

Les « sommes d’argent considérables », ajoute le mandat, obtenu par POLITICO, ont été « payées secrètement, en espèces par le Maroc et le Qatar ».

Le détail n’est qu’une des nombreuses pépites accrocheuses du document, dont certaines parties ont déjà été rapportées dans les médias grecs. Il indique également que Kaili a téléphoné au meneur présumé, Pier Antonio Panzeri, ainsi qu’à deux autres législateurs européens anonymes, après l’arrestation de son partenaire, Francesco Giorgi, le matin du 9 décembre.

Le document décrit en gros un réseau basé à Bruxelles travaillant pour le compte du ministre du Travail du Qatar, qui est Ali bin Samikh Al Marri depuis 2021. Sur le terrain, selon le mandat, le Qatar a dirigé ses opérations par l’intermédiaire de Panzeri, un ancien député européen qui a également été arrêté. et a avoué dans un accord de plaidoyer avoir soudoyé des législateurs.

«Le ministre du Travail», lit-on dans le mandat, «semble être le contrôleur des activités de M. Panzeri».

Également impliqué : le partenaire de Kaili, Giorgi, un assistant parlementaire qui travaillait auparavant pour Panzeri et a été arrêté en décembre. Le mandat dépeint Giorgi comme l’intermédiaire entre Panzeri et Kaili.

« L’enquête montre que des ordres ont été donnés par M. Panzeri au mari de l’accusée », ajoute-t-il, faisant référence à Kaili.

Selon le mandat, Panzeri est allé voir Giorgi lorsqu’il a voulu diriger le comportement de Kaili. Il met en évidence un incident où Panzeri était frustré par le fait que Kaili parlait à un personnage mystérieux – « la Néerlandaise ».

« Panzeri critique le fait que Kaili ait parlé à la Néerlandaise », indique le mandat, notant que Panzeri pensait qu’elle avait « outrepassé ». Il a fait part de son dépit à Giorgi: « Ce serait une bonne idée de lui dire d’arrêter », a déclaré Panzeri à Giorgi, selon le document.

POLITICO n’a pas été en mesure d’établir l’identité de « la Néerlandaise ».

Le mandat indique également que Giorgi avait officieusement aidé Kaili à payer un « deuxième appartement » acheté sous son nom, citant l’arrangement comme preuve qu’elle était au courant des revenus du Qatargate de son partenaire.

Giorgi et Kaili nient tous deux tout acte répréhensible. L’avocat de Kaili, Michalis Dimitrakopoulos, a refusé de confirmer ou de nier l’authenticité du mandat. Un avocat de Giorgi a refusé de commenter et le gouvernement qatari n’a pas répondu à une demande de commentaire. Le Qatar a précédemment insisté sur le fait qu’il n’était coupable d’aucune corruption.

Il vous manque des millions ?

Kaili est détenu depuis plus de deux mois pour corruption, blanchiment d’argent et participation à une organisation criminelle – dans le cadre d’une enquête tentaculaire visant à déterminer si des pays étrangers, dont le Qatar et le Maroc, ont illégalement influencé les travaux du Parlement.

L’eurodéputée grecque a été arrêtée sous l’accusation d’être « la principale organisatrice ou co-organisatrice de la corruption publique, du blanchiment d’argent », selon le mandat délivré le 9 décembre.

Peu de temps après les premières arrestations dans le cadre de l’enquête du Qatargate, les autorités belges ont annoncé avoir récupéré environ 1,5 million d’euros en espèces auprès des principaux suspects.

Cela comprend 150 000 € trouvés dans l’appartement de Kaili et 150 000 € supplémentaires trouvés dans une valise que son père transportait à l’hôtel Sofitel de Bruxelles. Le mandat d’arrêt mentionne également quelque 700 000 € trouvés dans la maison de Panzeri.

Mais le total est bien en deçà des « plusieurs millions » mentionnés dans le mandat, ce qui suggère que les suspects ont reçu des paiements supplémentaires qui n’ont pas encore été récupérés. Interrogé sur l’écart, un porte-parole du procureur belge a déclaré que les enquêteurs n’avaient pas encore évalué l’ampleur de tous les paiements impliqués dans le scandale du Qatargate.

Selon le mandat d’arrêt, Kaili a déclaré qu’elle avait ordonné à son père, Alexandros Kailis, de retirer l’argent de son domicile à Bruxelles.

« L’accusée reconnaît qu’elle a demandé à son père de cacher l’argent. Elle déclare qu’elle était au courant des activités de son mari et de Panzeri et que des valises contenant de l’argent étaient passées par son appartement dans le passé », indique le mandat.

Dimitrakopoulos, l’avocat de Kaili, a déclaré plus tard qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de l’affirmation selon laquelle Kaili aurait ordonné à son père de cacher l’argent.

« Une fois qu’elle a réalisé l’existence de l’argent et a estimé qu’il s’agissait d’un monstre toxique qu’elle devait retirer immédiatement de l’appartement qu’elle partageait avec son partenaire, elle a demandé à son père d’apporter la valise à un hôtel central à Bruxelles, où l’argent serait repris par son véritable propriétaire », a-t-il déclaré dans un communiqué fin janvier.

Le mandat avait une interprétation différente : « Il y a de sérieux indices de culpabilité.

Nick Vinocur a contribué au reportage.