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© Reuters. PHOTO DE DOSSIER: Le financier américain Jeffrey Epstein apparaît sur une photographie prise pour le registre des délinquants sexuels de la Division des services de justice pénale de l’État de New York le 28 mars 2017 et obtenue par Reuters le 10 juillet 2019. Division de la justice pénale de l’État de New York
Par Jonathan Stempel
NEW YORK (Reuters) – JPMorgan Chase a déclaré que les îles Vierges américaines avaient accordé à Jeffrey Epstein plus de 300 millions de dollars d’incitations fiscales et renoncé aux exigences de surveillance des délinquants sexuels, protégeant le défunt financier en disgrâce alors qu’il donnait de l’argent et des cadeaux aux hauts fonctionnaires.
Dans un dossier déposé mardi soir devant le tribunal, la plus grande banque américaine a décrit comment Epstein aurait payé des forces de l’ordre telles que le département de police des îles Vierges.
JPMorgan (NYSE 🙂 a également allégué dans les documents qu’Epstein avait des liens avec des responsables des îles Vierges américaines, y compris l’ancienne première dame Cecile de Jongh, qui, selon la banque, était au courant des crimes d’Epstein.
Les porte-parole des îles Vierges américaines n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires après les heures ouvrables. Le service de police du territoire et de Jongh n’ont pas immédiatement répondu à des demandes similaires.
Le dossier de JPMorgan, dont des versions expurgées avaient déjà été déposées, fait partie de sa défense contre un procès devant le tribunal fédéral de Manhattan par les îles Vierges américaines concernant sa relation avec Epstein, un client de 1998 à 2013.
Le territoire, où Epstein possédait deux îles voisines, a accusé JPMorgan de faciliter les crimes sexuels d’Epstein en fournissant des services bancaires et en lui permettant de payer ses victimes.
Epstein est décédé par suicide à 66 ans dans une cellule de prison de Manhattan en août 2019 en attendant son procès pour trafic sexuel.
LA RÉSIDENCE « BONA FIDE » D’EPSTEIN
JPMorgan avait décrit une relation « quid pro quo » entre Epstein et des responsables des îles Vierges américaines tels que de Jongh, dont le mari, John, a été gouverneur de 2007 à 2015.
La banque a déclaré que Cecile de Jongh a géré les entreprises locales d’Epstein pendant huit ans et a aidé à obtenir des visas pour certaines victimes, en échange d’Epstein fournissant un salaire, des primes et des frais de scolarité pour les écoles de ses enfants.
Le dossier décrit la Financial Trust Co d’Epstein, également connue sous le nom de Southern Trust Co, recevant des îles Vierges américaines 219,8 millions de dollars d’avantages fiscaux de 1999 à 2012 et 80,6 millions de dollars de 2013 à 2018.
En ce qui concerne certains avantages, la banque a déclaré que Cécile de Jongh avait certifié en 2009 qu’Epstein était un « résident de bonne foi », bien qu’il ait purgé une peine de 13 mois imposée après avoir plaidé coupable en 2008 à une accusation de prostitution en Floride.
JPMorgan a également déclaré que le territoire avait levé les restrictions sur la capacité d’Epstein à voyager, malgré son statut de délinquant sexuel.
Il a déclaré qu’à plusieurs reprises, le ministère de la Justice du territoire n’avait pas notifié en temps opportun le statut d’Epstein en vertu de la loi sur l’enregistrement et la notification des délinquants sexuels, « quelque chose qu’Epstein a même personnellement évoqué avec l’USVI DOJ ».
La banque a également déclaré qu' »Epstein n’était souvent pas présent » lorsque le territoire le vérifiait à son domicile, dans le cadre de ce que JPMorgan appelait des inspections « cursives ».
LIENS STALEY
Les dernières révélations de JPMorgan sont intervenues un jour après que les îles Vierges américaines ont publié un document de 22 pages préparé par la banque fin 2019 après la mort d’Epstein.
Le document décrit les liens étroits d’Epstein avec l’ancien chef de la banque privée de JPMorgan, Jes Staley, y compris des dizaines de messages entre eux ou impliquant d’autres responsables de banque.
JPMorgan a conclu la semaine dernière un accord de principe de 290 millions de dollars pour résoudre un procès intenté par des dizaines d’accusateurs d’Epstein qui ont déclaré que le financier les avait abusés lorsqu’ils étaient adolescents ou jeunes femmes.
La banque veut que Staley couvre ses pertes dans ce procès et dans le procès des îles Vierges américaines.
Staley a quitté JPMorgan en 2013, et a ensuite passé six ans en tant que Barclays (LON :)’ directeur général. Il a exprimé ses regrets pour son amitié avec Epstein et a nié être au courant de ses crimes.