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Un tribunal américain a décidé que deux sociétés de métaux précieux devaient payer près de 146 millions de dollars en dédommagement et en pénalités après la disparition de plus de 500 000 pièces American Silver Eagle sous leur garde. Les entreprises, Argent Asset Group et First State Depository Company, détenues par Robert Higgins, ont été accusées d’avoir orchestré un » stratagème frauduleux et trompeur » en promettant de stocker les pièces pour les clients, mais ne l’ont pas fait.
Le « trésor » perdu
Selon la BBC, une enquête a révélé que les pièces, qui étaient censées être conservées dans des coffres, n’ont pas pu être localisées. Dans le cadre du règlement, Argent Asset Group et First State Depository Company ont été condamnés à verser une indemnité de 112,7 millions de dollars et à payer une amende de 33 millions de dollars.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a allégué que les sociétés de Higgins avaient mis en place des «programmes frauduleux de crédit-bail d’argent» connus sous le nom de programme Maximus et programme de crédit-bail d’argent entre 2014 et 2022.
La CFTC a déclaré que les entreprises « ont sollicité et détourné au moins 7 millions de dollars de fonds et d’argent d’au moins 200 clients » et ont également présenté « des excuses fausses et trompeuses pour expliquer pourquoi les actifs ne pouvaient pas être retirés ».
Que sont les pièces American Silver Eagle ?
Les pièces American Silver Eagle sont soutenues par le gouvernement américain, chaque pièce étant garantie de contenir au moins une once troy (31,1 g) d’argent pur à 99,9 %, selon la United States Mint.
Les enquêteurs ont découvert plus de 500 000 pièces American Silver Eagle et plus de 9 000 pièces d’or manquantes sur les comptes des clients. Au lieu des pièces, ils ont trouvé des boîtes vides avec des bordereaux « IOU » qui sont utilisés pour représenter les avoirs des clients, mais ils ne contenaient aucun actif.
La CFTC a souligné la gravité de l’inconduite et a déclaré que des mesures d’exécution appropriées étaient nécessaires.
« Ce genre de comportement flagrant mérite tout le poids de l’autorité d’exécution de la Commission. »
En plus des sanctions pécuniaires, la décision du tribunal concernant les pièces manquantes American Silver Eagle a également ordonné la fermeture des entreprises impliquées, Argent Asset Group LLC et First State Depository Company LLC, rapporte Market Watch. De plus, le propriétaire, Robert Higgins, a été définitivement interdit de participer à l’industrie des matières premières.