Le diamantaire Mehul Choksi retiré de la liste rouge d’Interpol après avoir plaidé son cas
Le diamantaire Mehul Choksi, qui est en fuite depuis plusieurs années suite à une fraude bancaire massive de Rs 13,000 crore au Punjab National Bank, aurait été retiré de la liste rouge d’Interpol par l’agence basée à Lyon. Selon des personnes informées du développement, cela fait suite à une requête de Choksi auprès d’Interpol. Le Bureau central d’enquête (CBI) n’a pas commenté cette nouvelle.
La liste rouge d’Interpol est la forme d’alerte la plus élevée émise par l’agence aux forces de l’ordre dans le monde entier pour localiser et arrêter provisoirement une personne en attendant son extradition ou une action en justice similaire.
En 2018, Interpol avait publié une notice rouge contre Choksi après que celui-ci ait fui l’Inde en janvier de la même année pour se réfugier à Antigua-et-Barbuda, où il avait obtenu la nationalité. Cependant, Choksi avait contesté la demande de la CBI demandant la délivrance d’une notice rouge contre lui, qualifiant l’affaire de conspiration politique. L’affaire avait été portée devant un tribunal international composé de cinq membres d’Interpol, appelé Commission de contrôle des fichiers, qui avait finalement autorisé la RCN (notice rouge) à rejeter les affirmations de Choksi.
La CBI avait accusé Choksi et son neveu Nirav Modi séparément dans cette fraude bancaire. L’agence avait allégué que Choksi avait escroqué Rs 7,080.86 crore, ce qui en faisait l’une des plus grandes arnaques bancaires du pays avec plus de Rs 13,000 crore. En ce qui concerne Nirav Modi, il aurait siphonné Rs 6,000 crore. La CBI enquête également sur un défaut de paiement supplémentaire de plus de Rs 5,000 crore aux sociétés de Choksi.
Choksi avait disparu de son sanctuaire d’Antigua-et-Barbuda en mai 2021 pour apparaître mystérieusement dans la Dominique voisine où il était détenu pour entrée illégale. Après que la nouvelle de sa détention à la Dominique soit devenue publique, l’Inde a envoyé une équipe de fonctionnaires dirigée par Sharda Raut de la CBI pour le ramener sur la base d’une notice rouge d’Interpol.
Son avocat, Michael Polak, avait déposé une plainte auprès du Scotland Yard, affirmant que Choksi avait été expulsé d’Antigua-et-Barbuda, où, en tant que citoyen, il jouissait du droit de s’adresser au Conseil privé de la reine britannique en dernier recours dans les affaires concernant sa citoyenneté et son extradition. En Dominique, ces droits ne lui sont pas accessibles.
Les efforts de l’Inde pour ramener Choksi ont échoué car ses avocats ont agi avec une agilité sans précédent pour déposer une requête en habeas corpus devant la Haute Cour de la Dominique, qui a été admise pour audience. Leurs manœuvres juridiques rapides, associées à une enquête sur les circonstances de sa disparition d’Antigua, ont émoussé les tentatives de l’Inde de faire expulser Choksi de la Dominique.
Après 51 jours de prison, Choksi, 62 ans, a été libéré sous caution par la Haute Cour de la Dominique en juillet 2021 pour retourner à Antigua pour demander l’aide médicale d’un neurologue basé là-bas avec une disposition selon laquelle il reviendra pour être jugé lorsqu’il obtiendra l’autorisation de remise en forme de ses médecins. Toutes les poursuites contre Choksi pour entrée illégale en Dominique ont été abandonnées par la suite.
Conclusion
Mehul Choksi, le diamantaire accusé de fraude bancaire massive, a été retiré de la liste rouge d’Interpol suite à une requête de sa part auprès de l’agence basée à Lyon. La CBI n’a pas encore commenté cette nouvelle. L’affaire de fraude bancaire de plus de Rs 13,000 crore dans laquelle Choksi et son neveu Nirav Modi sont impliqués, a été l’une des plus grandes arnaques bancaires du pays. Même si les efforts de l’Inde pour ramener Choksi ont échoué pour l’instant, la CBI poursuivra son enquête sur cette affaire.
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